Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3337

Rabobank wordt verplicht rekeningen te openen voor de aandeelhouders van een coffeeshop. Rabobank heeft aanvankelijk alleen het algemene verwijt gemaakt dat zij zijn gerelateerd een vennootschap die een coffeeshop drijft. Rabobank heeft geen concrete bezwaren naar voren gebracht. Een dergelijke categorale uitsluiting is niet toegestaan. Dat andere banken (de banken waar naam 1 en naam 2 een privérekening aanhouden) een zakelijke bankrekening hebben geweigerd, geeft Rabobank nog niet het recht dit ook te doen. Verder heeft Rabobank aangevoerd dat een verplichting om een relatie aan te gaan in strijd zou zijn met de Wwft omdat het cliëntenonderzoek nog niet met succes is afgerond. Ook dit kan niet leiden tot het afwijzen van de vordering.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 27 juli 2021, ECLI:NL:CBB:2021:793

Het BFT heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. Had de notaris een verhoogd risico op witwassen moeten onderkennen nu (i) koopsom pand lager was dan WOZ-waarde (ii) er voor de aankoop van het pand een hypothecaire geldlening was verstrekt door een niet-financiële instelling (iii) er voor de lening een hoog rentepercentage was afgesproken (iv) en omdat in de hypotheekakte een bijzondere winstverdelingsregeling was afgesproken (v) alles zonder dat hiervoor een goede verklaring was?