‘Een pact voor de rechtstaat’ met versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft)

/

In september 2020 is ‘Een pact voor de rechtstaat’ gepubliceerd. Hierin wordt gepleit voor een pact om de drugsindustrie te reduceren. Het bevat adviezen om voor de komende 10 jaar richting te geven aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Hiervoor zou structureel EUR 400 miljoen beschikbaar moeten zijn. Vorige week is de financiële onderbouwing gepubliceerd ‘Het Pact beprijsd’. Voorzien wordt ook in versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen

/

Hoge Raad 25 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:728

De veroordeling van een autohandelaar, wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet te melden en geen cliëntenonderzoek te verrichten, wordt door de Hoge Raad niet gecasseerd. De autohandelaar voerde aan dat hij had moeten worden vrijgesproken omdat bij hem geen opzet op het overtreden van de Wwft aanwezig was aangezien hij er op mocht vertrouwen dat zijn accountant de meldingen zou blijven doen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is sprake van het maken van een ‘gewoonte’ van witwassen?

/

Hoge Raad 18 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:734

De in het cassatiemiddel besloten liggende opvatting dat voor een bewezenverklaring van het maken van ‘een gewoonte’ van witwassen is vereist dat wordt vastgesteld dat de verdachte ‘de neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan witwassen, vindt geen steun in het recht. De bewezenverklaring van het maken van een gewoonte van witwassen is voorts niet onbegrijpelijk gemotiveerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over voortgang van de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

/

Op 11 mei heeft de minister van Financiën een brief aan de Kamer gestuurd over de voortgang van onder andere de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. De gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn heeft tot doel het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De implementatie van de witwasrichtlijn heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden door middel van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, die op 21 mei 2020 in werking zijn getreden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over witwaspraktijken bij ING, de vervolging van Hamers en de rol van compliance

/

Hoekstra, de minister van Financiën, heeft op 20 mei de kamervragen beantwoord, die de kamerleden Slootweg en Omtzigt (CDA) hebben gesteld over witwaspraktijken bij ING. Hierbij is tevens gevraagd naar de strafrechtelijke vervolging van Hamers en de rol van de compliance-afdeling in een bank als ING.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^