In deze bijdrage worden enkele nieuwe initiatieven op het gebied van Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (‘AML/CTF’) besproken voor primair de compliance officers van Nederlandse banken. Het gaat daarbij om: 1) het introduceren van een Single AML/CFT Rulebook, 2) het oprichten van Transaction Monitoring Nederland (‘TMNL’) en 3) het oprichten van een Europese AML/CTF -toezichthouder. Voor elk initiatief wordt achtereenvolgend besproken wat het initiatief beoogt, hoe het initiatief vorm krijgt en welke hindernissen het initiatief moet overwinnen.

U.S. criminologists have overlooked the phenomenon of the expansion of the AML (anti-money laundering) industry. This article contributes to the literature on AML professionals in major US banks and their occupational culture through semi-structured interviews with 22 senior AML specialists. It investigates their understanding of their ambiguous role at the intersection of regulation, law enforcement and profit-making, and their perception of what effectiveness and success within their role means given competing objectives.