Mag loopproces-verbaal, inhoudende interpretaties en conclusies van verbalisant, gebruikt worden voor het bewijs?

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:192

Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte wetenschap had dat de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen van misdrijf afkomstig waren, gelet op onder meer “de OVC-gesprekken die in de bewijsmiddelen worden genoemd”. Daarbij heeft het hof in de aanvulling met bewijsmiddelen de inhoud van een relaas van bevindingen van verbalisant 3 weergegeven met betrekking tot een aantal specifiek aangeduide afgeluisterde gesprekken, “OVC-gesprekken”, waaraan de verdachte heeft deelgenomen. Die weergave bevat een samenvatting van die gesprekken en conclusies van deze verbalisant over wat uit de inhoud van die gesprekken blijkt met betrekking tot de wetenschap van de verdachte over de handel in verdovende middelen door zijn zoon. Door op deze wijze het relaas van bevindingen van verbalisant 3 in de aanvulling met bewijsmiddelen op te nemen heeft het hof een verklaring gebruikt die voor het bewijs ontoelaatbare conclusies inhoudt

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist jarenlange gevangenisstraffen wegens ‘schoolvoorbeeld van ondermijning’

Het openbaar ministerie heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot zes jaar en acht maanden geëist op verdenking van witwassen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Vier verdachten behoren tot een familie die diverse hotels in Amsterdam in eigendom heeft. Tegen drie rechtspersonen in Amsterdam werden boetes van 100.000 en 150.00 euro geëist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tussentijdse zitting in onderzoek Grass Company

Op 10 en 11 februari wordt voor de rechtbank in Breda de stand van zaken in het onderzoek naar softdrugsketen The Grass Company besproken. Het Openbaar Ministerie heeft vier verdachten gedagvaard en opgeroepen in dit grootschalige witwasonderzoek. Voor de regiezitting zijn ook twee Nederlandse rechtspersonen en twee buitenlandse rechtspersonen uit Panama en Luxemburg opgeroepen voor de rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beleidsreactie nader onderzoek naar risico's op witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders kansspelen

Minister Hoekstra van Financiën heeft aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beleidsreactie gestuurd bij een nader onderzoek naar risico's op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief met reactie op oproep deltaplan tegen witwassen

Minister Grapperhaus heeft gereageerd op de oproep van de vertrekkende directeur de heer Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) in het Financieele Dagblad van 13 december 2020 om een deltaplan tegen witwassen. De heer Elderson betoogt dat het miljardenbedrag dat jaarlijks wordt witgewassen alleen naar beneden kan worden gebracht als nationaal en Europees alle onderdelen van het beleid op orde zijn. Daarbij noemt hij de opsporingscapaciteit, het fiscale stelsel, het drugsbeleid en logistieke doorvoerhavens.

Read More
Print Friendly and PDF ^