Van de alerts over mogelijke ongebruikelijke transacties die bij beleggingsondernemingen bij transactiemonitoring naar boven komen, leidt maar een klein deel tot een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Dat blijkt uit het marktbeeld dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft opgesteld op basis van de jaarlijkse uitvraag onder meer dan 300 beleggingsondernemingen in Nederland. Het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is wel toegenomen.

De rechtbank spreekt een 61-jarige man uit Laren - en 2 aan hem verbonden bedrijven - vrij van het witwassen van geldbedragen. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat de man wist of moest vermoeden dat de door hem ontvangen bedragen mogelijk van illegale herkomst waren. De man heeft zich wel schuldig gemaakt aan het opstellen van een valse vaststellingovereenkomst. Hij moet een taakstraf van 30 uur uitvoeren.