Kredietverlening vaak tegen woekerrentes: veroordeling voor witwassen en beroepsmatig aanbieden van kredieten aan consumenten zonder de daartoe benodigde vergunning

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2232

De verdachte heeft ontkend dat hij geld uitleende aan personen. De verklaringen die getuigen over het lenen van geld van de verdachte hebben afgelegd, zijn ongeloofwaardig. Het rode en groene boekje, die in de woning van de verdachte zijn aangetroffen en waar volgens de politie kasopstellingen in zouden staan, zijn niet van de verdachte. Een onbekend gebleven persoon heeft deze boekjes in de brievenbus van de woning van de verdachte achtergelaten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OLAF-onderzoek naar EU-fraude gepleegd door Mammoet

Naar aanleiding van informatie verstrekt door de Nederlandse (FIOD), in april 2016, is door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een onderzoek gestart naar het Nederlandse bedrijf Mammoet. De FIOD deed reeds onderzoek naar het bedrijf in verband met een vermoeden van belastingontduiking. Het bedrijf had een groot, door de EU gefinancierd, contract gewonnen dat door de Mauritaanse autoriteiten werd gemanaged. Het project zag op de verwijdering van 57 scheepswrakken uit de baai van Nouadhibou in Mauritanië. Op basis van de door de FIOD verstrekte informatie vermoed OLAF dat het bedrijf EU-fraude heeft gepleegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak merendeel witwasfeiten, bij strafoplegging straf veel aandacht voor persoonlijke omstandigheden

Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1706

Read More
Print Friendly and PDF ^

Publicatie 'Customs – FIU Cooperation Handbook'

One of the objectives of the Handbook is to further promote cooperation between Financial Intelligence Units (FIUs) and Customs services to effectively disrupt cross-border money laundering and terrorism financing activities. The Handbook highlights common anti-money laundering challenges and provides recommendations to Customs services and FIUs on topics.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB Jaarverslag: streng op financieel-economische criminaliteit

Vorige week publiceerde DNB het jaarverslag 2019. Daarin wordt de nodige aandacht besteed aan de aanpak van financieel-economische criminaliteit, meer in het bijzonder witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^