Stand van zaken ondermijningswetgeving

Onlangs is een factsheet gepubliceerd die de stand van zaken per 1 april 2020 weergeeft van de Ondermijningswetgeving. Aandacht wordt besteed aan 1) de wijziging van de wet Bibob met uitbreiding van het toepassingsbereik en versterking van eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen 2) het modelprotocol voor het inrichten van de informatiedeling binnen een gemeente 3) het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 4) het wetsvoorstel VOG politiegegevens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Internetconsultatie Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

Vorige week is het voorstel voor de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) ter consultatie gepubliceerd. Het concept wetsvoorstel wijzigt een aantal bepalingen in de Wtt 2018 ten einde de integriteit van het financiƫle stelsel in Nederland te bevorderen. De voorgestelde wijzigingen passen in het kader van het plan van aanpak witwassen en de maatregelen die recent getroffen zijn door het kabinet in het kader van het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking in Nederland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Spoedwetgeving Justitie en Veiligheid naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AdĀ­vies Raad van State over de InĀ­voeĀ­ringsĀ­wet EuĀ­roĀ­pees OpenĀ­baar MiĀ­nisĀ­teĀ­rie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 29 januari 2020 advies uitgebracht over de aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het wetsvoorstel is op 2 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de introductie van een verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners; UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Er komt uiteindelijk ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts. Om dit te regelen wordt een apart wetsvoorstel ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^