Frauduleuze afschrijvingen van bankrekeningen zijn helaas inmiddels een veel voorkomend fenomeen. In veel gevallen vergoedt de bank bij dergelijke fraude het weggenomen bedrag aan de rekeninghouder. Weliswaar is de rekeninghouder hiermee schadeloos gesteld maar in feite is het de bank die de rekening oppakt voor de door de fraudeur veroorzaakte schade.
Read MoreOnderwerp van deze bijdrage is de immuniteit van lagere overheden. In het Pikmeer II-arrest heeft de Hoge Raad het kader ter beoordeling van de immuniteit van lagere overheden ter zake van door hen verrichte gedragingen uiteengezet: immuniteit van een openbaar lichaam als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Grondwet – lagere overheden behoren tot deze categorie – dient slechts dan te worden aangenomen ‘als de desbetreffende gedragingen naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen’. Destijds werd dit Pikmeer II-criterium al als onduidelijk bestempeld en dat geluid is eigenlijk nooit verstomd. Ook de rechtspraktijk blijft ermee worstelen. Het bekende arrest Stichtse Vecht vormt ongetwijfeld het hoogtepunt. De gemeente Stichtse Vecht werd vervolgd wegens dood door schuld naar aanleiding van een verkeersongeval veroorzaakt door hobbels en oneffenheden in de weg. De gemeente werden twee verwijten gemaakt: nalaten verkeersmaatregelen te nemen en nalaten onderhoud te plegen aan de weg.
Read MoreGeorganiseerde criminaliteit is grotendeels winstgedreven en heeft bijna altijd grensoverschrijdende kernmerken. In deze bijdrage introduceren de auteurs financial crime scripting als methode voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling over de financiële aspecten van winstgedreven criminaliteit. Centraal in dit artikel staan drie kerneigenschappen van de methode: (1) de analytische basis van de methode, waardoor onder meer een gemeenschappelijke taal wordt gecreëerd, (2) de probleemgeoriënteerde aard van de methode en (3) de focus op het genereren van actiegerichte informatie, ook wel intelligence.
Read MoreMajor scandals show the damage that organizational misconduct can do to society. Compliance officers play a crucial role in mitigating organizational misconduct. There is extensive empirical research on how such misconduct can effectively be prevented. However, little is known about compliance officers’ experiential knowledge and how this aligns with these scientific findings. Based on semi-structured interviews with compliance officers, this paper analyzes their experiential knowledge and its alignment with empirical research on a conceptual level and, moreover, on a substantive level by zooming in on two concepts: first, role modeling and leadership, and second, sanctions. It shows that none of the interviewed compliance officers believed in a quick fix for compliance: all identified a combination of concepts at play in mitigating misconduct.
Read MoreBedrijfsschandalen spreken tot de verbeelding, maar te vaak zoeken we de schuld bij één individu. Francien Rense, partner in de corporate defense-praktijk van Greenberg Traurig, pleit voor een dieper gesprek over de échte verantwoordelijkheid: die van de organisatie zelf.
Read More
