Veroordeling (plus ontneming) van de uit Rusland afkomstige in Nederland wonende verdachte voor het bewust en opzettelijk omzeilen van sanctiewetgeving

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11106

De verdachte heeft met zijn eenmanszaak na de Russische inval in Oekraïne tien zendingen met gesanctioneerde goederen (computeronderdelen en elektronica) verkocht aan bedrijven in Kazachstan, in Kirgizië en in Oezbekistan. Het gaat om (1) goederen voor tweeërlei gebruik, te weten voor civiele en militaire doeleinden (dual-use goederen), (2) goederen en technologie, die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland en/of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector (3) specifieke luxe goederen en (4) goederen, die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van industriële capaciteit van Rusland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Enforcement of international sanctions as the third pillar of the anti-money laundering framework

The recently adopted Sanctions Directive harmonises definitions and penalties for violations of restrictive measures with the aim of ensuring that criminal law can be used to enforce international sanctions in the European Union. It has also made violations of restrictive measures a predicate offence of money laundering. In parallel, the anti-money laundering (AML) framework is undergoing a significant reform, which includes the adoption of the first AML Regulation (previous legal acts being directives) containing AML duties of obliged entities as well as the establishment of an EU AML Authority. Also, for the first time, due diligence obligations as regards international sanctions will be included among these duties. The combined reading of the Sanctions Directive and the AML Regulation indicates that those duties will be even greater, which will have an outstanding impact on obliged entities, in particular of the financial sector. In fact, the extent of those obligations would justify calling enforcement of sanctions the third pillar of the AML framework. Yet, this aspect – and its consequences – remained fully under the radar of the legislative process. The objective of this article is, first, to examine the role of the AML framework in the enforcement of international sanctions, especially after the Sanctions Directive and the AML Regulation start to be applied and, second, to analyse the impact of including enforcement of international sanctions in the AML framework, on the entities subject to its duties and other actors affected by this framework.

Read More
Print Friendly and PDF ^

BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe stap in modernisering exportcontrole: Commissie publiceert richtlijnen voor exporteurs van cybersurveillance

Op 16 oktober heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd over de export van cybersurveillanceproducten, met als doel het bewustzijn te vergroten van de risico's die samenhangen met het misbruik van cybersurveillancetechnologieën en exporteurs praktische hulpmiddelen te bieden om de mensenrechten te evalueren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sanctiecontroles: het middel is erger dan de kwaal. Terechtwijzing van de wetgever

Recent heeft het College voor de Rechten van de Mens in twee 'sleutelzaken' geoordeeld dat ING indirect discrimineert bij toepassing van de sanctieregels. Hoewel dit formeel een terechtwijzing is van ING, is het mijns inziens in het bijzonder het Ministerie van Financiën dat zich deze uitspraken moet aantrekken. In essentie oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat de Nederlandse sanctieregels zo streng zijn, dat het middel erger is dan de kwaal. Dit is naar het oordeel van de auteur een belangrijk signaal dat onze overheid zich ten harte moet nemen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^