DNB heeft de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) ter consultatie aangeboden, bijna een jaar na inwerkingtreding van de Wwft 2018. De consultatie loopt tot 16 september 2019.
Read MoreOp 25 juli 2019 was het precies een jaar geleden dat voorzitter Juncker en president Trump in een gezamenlijke verklaring de nieuwe fase in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ingeluid. Een jaar later is een reeks concrete acties ondernomen waarmee de trans-Atlantische handelsbetrekkingen naar een hoger plan worden getild. Het verslag over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en de VS biedt een overzicht van de geboekte vooruitgang en van de intensieve contacten die de EU en de VS het afgelopen jaar hebben onderhouden, zowel op politiek als op technisch vlak.
Read MoreOp 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4197
Bewezen is verklaard dat de verdachte opzettelijk militaire goederen zonder vergunning heeft doorgevoerd in Nederland. De verdachte beschikte over vervoersdocumenten waaruit zij had moeten afleiden dat zich goederen van militaire aard in het pakket bevonden, maar heeft de goederen toch doorgevoerd, zonder dat daarvoor een vergunning was afgegeven. Hiermee staat vast dat de verdachte niet de maximaal van haar als – als professionele luchtvrachtvervoerder – te vergen zorg heeft betracht om te voorkomen dat deze militaire goederen zonder vergunning zouden worden doorgevoerd.
Read MoreOvertreding van de meeste (internationale) sancties levert naar Nederlands recht een strafbaar feit op. Krachtens de Wet op de economische delicten kwalificeren dergelijke gedragingen als misdrijven als zij opzettelijk zijn gepleegd, of als overtredingen als er geen opzet in het spel was. Het OM is sinds een aantal jaren merkbaar actiever gaan vervolgen voor dit soort strafbare feiten.
Read More
