Veroordeling bedrijf na het op de markt brengen van met salmonella besmette eieren

/

Rechtbank Overijssel 25 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1860

De rechtbank veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 80.000 euro. Het bedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan het op de markt brengen van eieren die besmet waren met salmonella, terwijl zij, althans haar directeur en bedrijfsleider, wist dat dit schadelijk was voor het leven of de gezondheid en terwijl zij dit schadelijk karakter voor de afnemers verzweeg.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij aan de verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689

De Verdachte heeft leiding gegeven aan een onderneming en de daaraan gelieerde bedrijven (de GP-structuur), die op stelselmatige wijze van misdrijf afkomstige geldbedragen hebben witgewassen. De bedragen werden contant gestort op de rekeningen van de bedrijven die deel uitmaakten van de GP-structuur en een groot deel van het totaal van gestorte bedragen is doorgestort op rekening van de overkoepelende onderneming waaraan de Verdachte leiding gaf en uitgegeven aan consumptieve uitgaven. Binnen geen van de bedrijven vond enige handelsactiviteit plaats.

Read More
/ /
, , , ,
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplichtigheid aan medeplegen van gewoontewitwassen

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3690

De Verdachte heeft door zich als bestuurder te laten registreren van de stichtingen en naam bedrijf 1 de gelegenheid geboden om van misdrijf afkomstige geldbedragen wit te kunnen wassen. De stelling van de verdediging dat de enkele inschrijving als bestuurder van een onderneming onvoldoende is om (voorwaardelijk) opzet op witwassen van geld via de rekening van die onderneming aan te nemen is op zich juist. Maar onder voornoemde omstandigheden heeft de Verdachte in dit geval wél willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat met betrekking tot de GP structuur waarvan hij in die periode (middellijk) bestuurder was, geld zou worden witgewassen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak psychiater van grootschalige uitkerings- en bijstandsfraude.

/

Gerechtshof Den Haag 15 december 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2861

De centrale vraag te beantwoorden is, of de Verdachte ervan op de hoogte was dat de patiënten simuleerden en daardoor pseudo-patiënten waren en/of dat het niet anders kan dan dat hij dat moet hebben geweten, dan wel dan hij zich door hen in meer of mindere mate onbewust heeft laten gebruiken. In andere strafrechtelijke termen uitgedrukt: was bij de Verdachte in dat opzicht sprake van (voorwaardelijk) opzet of (on)(bewuste) schuld. Hoewel de Verdachte met zijn handelen en nalaten naar ’s hofs oordeel zeker een verwijt kan worden gemaakt, betreft dit een ander verwijt dan vanuit strafrechtelijk oogpunt aan hem kan worden gemaakt. Dat de Verdachte – in algemene zin gesproken - de mogelijkheid onder ogen heeft gezien dat er bij zijn patiënten sprake kon zijn van misbruik van het PGB, maakt dit naar ‘s hofs oordeel in het onderhavige geval niet zonder meer anders.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor omgekochte ambtenaren

/

De rechtbank Rotterdam heeft twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen, omdat zij zich gedurende lange periode hebben laten omkopen. Een verdachte heeft zich ruim zeven jaar lang laten omkopen door verschillende (onder)aannemers voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro. Samen met deze bedrijven en hun leidinggevenden/bestuurders heeft de verdachte de gemeente hierbij opgelicht. Een andere ambtenaar liet zich voor 190.000 euro omkopen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^