Veroordeling transportbedrijf wegens mestfraude

/

Rechtbank Overijssel 10 januari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2022:23

De rechtbank Overijssel veroordeelt een transportbedrijf tot het betalen van een geldboete van 25.000 euro. In een periode van vijf jaren maakte het bedrijf zich schuldig aan meerdere strafbare feiten. Zo maakte het bedrijf valselijk vervoersbewijzen dierlijke meststoffen op en deze opgestuurd naar Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf tientallen vrachten met uienwater en proceswater afgegeven aan een bedrijf dat niet bevoegd was om die afvalstoffen te ontvangen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor ambtelijke omkoping: overwegingen Rb. over wetswijziging per 1 januari 2015 en vereisten voor passieve ambtelijke omkoping

/

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2022:57

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping door als ambtenaar in twee jaar giften van ruim €16.000 aan te nemen van een aannemer, welke giften als doel hadden een voorkeursbehandeling te krijgen bij het verstrekken van stratenmakerswerk bij de gemeente Amsterdam. De verdachte heeft daarmee zijn (informatie)positie als ambtenaar misbruikt om zichzelf te verrijken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling medeplegen gewoontewitwassen: FIOD onderzoek n.a.v. aangifte door ING

/

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:330

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Hierbij heeft hij gedurende een langere periode en op grote schaal samen met anderen geldbedragen die -voornamelijk op grond van valse facturen- werden overgemaakt op rekeningen van zogenaamde geldezels, over welke rekeningen de verdachte en zijn medeverdachten de beschikking hadden weten te krijgen, witgewassen door met zijn gedragingen de herkomst en vindplaats van de geldbedragen te verhullen en door de uit misdrijf verkregen geldbedragen na storting contant op te nemen. Ook had hij geld voorhanden dat via Whatsapp-fraude afhandig was gemaakt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak valsheid in geschrifte: Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat er geen prestaties hebben gestaan tegenover facturen

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:265

Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat daarmee wettig en overtuigend is bewezen dat tegenover de facturen van Naam 1 geen prestaties gestaan hebben. Verdachte en/of zijn medeverdachte hebben in ieder geval voor een deel van de feiten en omstandigheden bij de rechter-commissaris een verklaring gegeven op respectievelijk 18 december 2019 en 10 februari 2020. Daar heeft het Openbaar Ministerie bewust geen nader onderzoek naar gedaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

2,5 jaar gevangenisstraf: geldkoerier verstopte ruim 1,2 miljoen euro in geheime ruimte auto

/

Rechtbank Oost-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:210

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij fungeerde als geldkoerier en werd in september aangehouden met een illegaal geldbedrag van ruim 1,2 miljoen euro. Bovendien was hij vlak voor zijn aanhouding betrokken bij andere illegale geldtransporten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^