Toewijzing vordering benadeelde partij: rechtstreekse schade nu bewezenverklaarde medeplegen van (opzet)witwassen dusdanig samenhangt met de oplichting die eraan voorafging

/

Rechtbank Amsterdam 6 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3320

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van ruim 1,3 miljoen euro. Door het beschikbaar stellen van bankrekeningen heeft verdachte het mogelijk gemaakt voor de oplichters van de Franse bedrijven om hun uit die oplichting verkregen opbrengsten door te sluizen. Deze bedragen werden daarmee aan het zicht van banken en justitie onttrokken en als buit veiliggesteld, waarvan verdachte ook een percentage zou ontvangen. Mede door het handelen van verdachte zijn de Franse bedrijven ernstig gedupeerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek ex artikel 530 Sv: ondanks dat geen sprake is geweest van (ingeschreven) strafzaak is wèl sprake van een ‘zaak’, waarvan de afhandeling door het OM is overgelaten aan de Belastingdienst

/

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3842

Uit de stukken blijkt dat tegen verzoekster geen zelfstandig proces-verbaal is opgemaakt, dat er geen sprake is van een ingeschreven strafzaak betreffende verzoekster bij het Openbaar Ministerie en dat het Openbaar Ministerie verzoekster niet gaat vervolgen. Desalniettemin is verzoekster, vóórdat die beslissing werd genomen, als verdachte gehoord en heeft zij daarbij de bijstand van haar raadsman gevraagd en gekregen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mega Watercypres: Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Vrijspraak van merkvervalsing.

/

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7024

De verdachte heeft zich gedurende een periode van circa vijf maanden in georganiseerd verband bezig gehouden met het voor handen hebben van onveraccijnsde sigaretten. Deze sigaretten, uit het buitenland Nederland binnen gesmokkeld, werden, in vaak grote hoeveelheden, opgeslagen, (opnieuw) verpakt, (door-)verkocht en daadwerkelijk geleverd. Uiteindelijk werden de betrokken sigaretten verkocht aan de consument in verschillende supermarkten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor juwelier voor overtreden Waarborgwet

/

Bij een juweliersbedrijf in regio Den Haag zijn in september 2019 onrechtmatigheden vastgesteld. In zeventien gouden ringen stond niet het juiste waarmerkteken en twee ringen bevatten een te laag goudgehalte om als goud verkocht te mogen worden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoekschrift art. 530 Sv: Amsterdamse verdachte mag Tilburgse raadsman nemen

/

Rechtbank Amsterdam 6 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3586

Verzoeker heeft zich laten bijstaan door een in Tilburg gevestigde raadsman. De raadsman heeft zowel voor het politieverhoor als de politierechterzitting ruim 3,5 uur moeten reizen. Hoewel het de verzoeker vrij staat om zich te laten bijstaan door een advocaat van zijn keuzen, valt niet in te zien waarom verzoeker geen raadsman heeft gezocht die dichterbij bij het arrondissement waar de strafzaak zou plaatsvinden. Om die reden is het billijk dat een deel van de in de rekening gebrachte reiskosten en reistijd van de raadsman voor de rekening van verzoeker blijft (ECLI:NL:RBNNE:2017:3742; ECLI:NL:GHAMS:2016:5029).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^