Veroordeling voor niet correct jaarlijks laten controleren van lekdetectie. Overwegingen over moment ontstaan wettelijke verplichting en opzet.

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1860

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het niet correct jaarlijks laten controleren van lekdetectie van haar opslagtank gedurende een periode van ruim vier jaar. Het gevaar daarvan is dat verdachte niet adequaat geïnformeerd wordt over een lek in de ondergrondse opslagtank, wat schade aan het milieu zou kunnen opleveren. Tegelijkertijd stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet blijkt dat er een lek in de opslagtank heeft gezeten; laat staan dat sprake is geweest van milieuschade.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon voor PGB fraude

Rechtbank Midden-Nederland 9 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:918

Als vennoot van de verdachte zorginstelling heeft hij, een vennoot die volledig bevoegd is, in strijd met de daarvoor geldende regels geen deugdelijke administratie gevoerd. Zodoende kon niet worden verantwoord welke met de PGB’s ingekochte zorg daadwerkelijk is geleverd. Het zorgkantoor is een fraudeonderzoek gestart dat ertoe heeft geleid dat de uitbetaling van de PGB’s werd opgeschort.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Arbeidsongeval: dood door schuld en overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1184

Verdachte heeft twee van haar werknemers, te weten naam 2 en naam 3, werkzaamheden laten verrichten bij en in een riool zonder daarbij vooraf voldoende de risico’s in kaart te hebben gebracht en zonder voldoende toezicht op die werkzaamheden te houden. De werknemers waren verder niet voorzien van de vereiste veiligheidsmiddelen om de werkzaamheden uit te voeren en één van hen was hiervoor bovendien onvoldoende opgeleid. Vermoed kon echter worden dat in het riool levensgevaarlijke gassen zoals waterstofsulfide aanwezig waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Feitelijke leiding geven aan BTW-fraude, verduistering, beschikbaar stellen van valse bescheiden aan de Belastingdienst en oplichting van financieringsinstelling

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2233

Het bedrijf van de verdachte was algemeen fiscaal vertegenwoordiger van een buitenlands bedrijf. De verdachte heeft uit dien hoofde gedurende ruim twee jaar onjuiste aangiften omzetbelasting voor dat buitenlandse bedrijf bij de Belastingdienst ingediend. Hij heeft een te laag bedrag aan omzet in die aangiften opgegeven en dus ook een te laag bedrag aan af te dragen omzetbelasting opgegeven. Hierdoor is de fiscus voor een bedrag van EUR 4.700.000 benadeeld, welk bedrag de verdachte zich heeft toegeëigend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Phishing-fraude zakelijke klanten Rabobank: vrijspraak t.a.v. (overige) gedupeerden nu door ontbreken van aangiftes geen koppeling mogelijk is tussen vermoedens en (daadwerkelijk) strafbare feiten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1245

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstallen door middel van een valse sleutel, een zogenoemde phishing-fraude. Verdachte heeft binnen een kennelijk groter verband dat zich op geraffineerde wijze bezighield met deze activiteiten een onmisbare rol gespeeld. Hij heeft immers de geldbedragen opgenomen en hij heeft transacties verricht met wederrechtelijk verkregen bankpassen en pincodes.

Read More
Print Friendly and PDF ^