Oprichter Stichting Droom Wens veroordeeld voor verduistering

/

Rechtbank Overijssel 18 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4260

De oprichter en directeur van Stichting Droom Wens is voor verduistering en diefstal veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Tussen 2014 en 2018 ging meer dan 600.000 euro niet naar kwetsbare kinderen, maar onder andere naar het casino in verband met zijn gokverslaving. Ook vervalste hij de administratie van de stichting. De rechtbank Overijssel oordeelt dat de man zich voor 3 jaar  niet meer mag bezighouden met de stichting of andere goede doelen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Klaagschriften in verschoningsrechtzaak: zeer uitzonderlijke omstandigheden aangenomen. Verdenking dat advocaat een structurele heeft gespeeld bij witwasstructuren.

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4909

De zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn erin gelegen dat klager wordt verdacht van het medeplegen van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van valsheid in geschrifte, dat deze verdenking ziet op een langere periode, dat verdachte als advocaat een structurele rol in die verdenkingen heeft gespeeld, dat er sprake is van een grote omvang van de witwasstructuren (inzet van een groot aantal nationale en internationale rechtspersonen en het advocatenkantoor zelf) en dat er onjuiste informatie aan derden (juridisch en financieel dienstverleners) is verstrekt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor witwassen van geld dat van oplichting afkomstig was

/

Rechtbank Overijssel 11 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4140

Verdachte heeft zich, door het beschikbaar stellen van zijn bankrekening en betaalpas, schuldig gemaakt aan het witwassen van geld dat van oplichting afkomstig is. Verdachte heeft daarmee meegewerkt aan het veiligstellen van uit misdrijf afkomstig geld. Bovendien heeft verdachte een vergoeding gekregen voor zijn diensten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bouwbedrijf wegens dood door schuld: overwegingen m.b.t. werkgeverschap, toerekening, medeplegen en kleurloos opzet

/

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8326

Slachtoffer is op 4 mei 2017 bij het demonteren van een hangsteiger op een bouwplaats aan de Noordersluis te IJmuiden in het water gevallen doordat de steiger is losgeraakt van de trekbalk van de sluisdeur. Slachtoffer is als gevolg van verdrinking komen te overlijden. De Arbeidsomstandighedenwet en bijbehorende regelgeving beogen dit soort ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Daartoe worden werkgevers verplicht een adequaat veiligheidsbeleid te voeren en concrete maatregelen te nemen. Het veiligheidsbeleid van Verdachte is ernstig tekortgeschoten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tikkie-fraude: Dagvaarding nietig met betrekking tot witwassen & vrijspraak deelname criminele organisatie.

/

Rechtbank Rotterdam 4 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8715

De verdachte heeft zich samen met anderen bezig gehouden met oplichtingspraktijken op het internet. Samen hebben zij de slachtoffers opgelicht en bewogen tot afgifte van geld, onder meer door op Marktplaats en Facebook voetbalkaarten, concertkaarten en andere producten aan te bieden, waarvan zij wisten dat zij die niet konden en zouden leveren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^