Verdenking van belastingontduiking via eigen bedrijven, witwassen en valse inkoopfacturen maken t.b.v. verlagen importheffingen

/

Rechtbank Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4721

Verdachte wordt er van verdacht dat zij samen met medeverdachte medeverdachte via hun bedrijven jarenlang belasting heeft ontdoken, het daarmee bespaarde geld heeft witgewassen en gebruik heeft gemaakt van valse inkoopfacturen zodat naam B.V. 1 te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen. Daarnaast luidt de beschuldiging vervalsing van een overeenkomst en wapen- en munitiebezit (1 revolver en 91 kogels).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Klaagschrift 552a Sv: verzoek opheffen beslag en last tot teruggave van ritregistratie-apparatuur

/

Rechtbank Noord-Holland 7 mei 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5753

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de technische bestemming van de apparatuur beslissend is. Het voertuig was voorzien van de nieuwste Spectrum Analyser, de Multi Polarity High Definition Antenne (MPHD). De MPHD is net als de Spectrum Analyser een ontvanger van frequenties. Tevens was het voertuig voorzien van een lasergun ontvanger en verstoorder. Deze twee modules waren aangesloten op de extension box.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aandelenoverdracht: Verduistering of diefstal?

/

Rechtbank Noord-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2719

Slachtoffer (bedrijf) 1 was een vennootschap die zich richtte op het ondersteunen en begeleiden van mensen met een beperking. Tot 31 december 2015 werden de aandelen in deze vennootschap gehouden door de besloten vennootschap slachtoffer (bedrijf) 1. De aandelen in slachtoffer (bedrijf) 1 werden gehouden door bedrijf 2 en bedrijf 3 Deze beide vennootschappen vormden tevens het bestuur van slachtoffer (bedrijf) 1. Verdachte is bestuurder en aandeelhouder van bedrijf 3.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Beklag 552a Sv: Oplichting of diefstal? Revindicatiebevoegdheid van 3:86 lid 3 BW.

/

Rechtbank Den Haag 26 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7648

Niet ter discussie staat dat het horloge klager in eigendom toebehoorde voordat het horloge werd meegenomen. De vraag die voorligt is of bij het verlies van die eigendom sprake is geweest van diefstal (artikel 310 Sr) en/of oplichting (artikel 326 Sr) en vervolgens of klager de revindicatiebevoegdheid van artikel 3:86, derde lid, BW kan inroepen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Tanker vaart in het donker tegen onbemand booreiland: Functioneel daderschap kapitein door niet de zorg te betrachten die in redelijkheid van hem kon worden gevergd

/

Rechtbank Amsterdam 4 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4406

De economische politierechter is van oordeel dat in dit geval sprake is van functioneel daderschap van verdachte. Verdachte had als kapitein immers zeggenschap over de handelingen van de eerste stuurman en heeft als gezagvoerder niet de zorg betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd om de overtreding te voorkomen. De economische politierechter overweegt hiertoe dat verdachte, toen hij ongeveer vijfentwintig minuten voor de aanvaring met het boorplatform op de brug kwam en daar alleen de eerste stuurman zag, niet heeft gevraagd waar de verplichte tweede aanwezige (matroos) op de brug zich bevond.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^