Witwassen & feitelijk leiding geven aan het niet melden van ongebruikelijke transacties
/Rechtbank Midden-Nederland 8 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:879
De rechtbank veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Ook gaf de 40- jarige man leiding aan het niet melden van ongebruikelijke transacties van zijn bedrijf. Hij heeft in totaal zo’n 500.000 euro witgewassen. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken.
Read MoreVeroordelingen voor illegale overbrenging van schepen naar India
/Rechtbank Rotterdam 15 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2108
De rechtbank in Rotterdam heeft zes vennootschappen van het Seatrade concern en twee van haar bestuurders veroordeeld tot geldboetes van € 50.000 tot € 750.000. Daarnaast is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Zij mogen een jaar lang het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij niet uitoefenen. Een derde bestuurder is vrijgesproken.
Read MoreMinisterie krijgt onderzoeksrapport over ongeval sluis Zuid-Limburg niet terug
/Rechtbank Oost-Brabant 20 maart 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1270
Het Openbaar Ministerie hoeft een inbeslaggenomen rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet terug te geven. Het gaat om een rapportage over een arbeidsongeval met dodelijke afloop bij een sluis in Zuid-Limburg. De rechtbank Oost-Brabant besliste vandaag dat het belang van waarheidsvinding groter is dan teruggave van het rapport.
Read MoreTwee gemeenteambtenaren Brunssum vrijgesproken van witwassen
/De rechtbank Limburg heeft vandaag een echtpaar, beiden ambtenaar bij de gemeente Brunssum, vrijgesproken van witwassen. De man en de vrouw werden ervan verdacht in de periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2016 grote geldbedragen te hebben witgewassen door deze om te zetten in girale tegoeden op hun eigen rekeningen en die van hun kinderen en door ermee voertuigen te kopen.
Read More
