Veroordeling wegens het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes omzetbelasting en het meermalen plegen van valsheid in geschrift. Overwegingen m.b.t. “feitelijk leidinggeven”.

/

Rechtbank Overijssel 2 november 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4090

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 47-jarige directeur uit Norg tot een gevangenisstraf van 24 maanden voor het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes omzetbelasting van zijn bedrijf en het meermalen plegen van valsheid in geschrifte. Het fiscale nadeel van de belastingfraude bedraagt ongeveer 800.000 euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Oplichting door directievoorzitter verzekeringsmaatschappij

/

Rechtbank Noord-Nederland 27 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4540

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van oplichting waardoor hij een groot geldbedrag afhandig heeft gemaakt van de verzekeringsmaatschappij waarvan hij destijds directievoorzitter was. 

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf en boete voor overtreden milieuwetgeving

/

Rechtbank Oost-Brabant 28 november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6173 en ECLI:NL:RBOBR:2017:6174

De directeur van een bedrijf uit Nistelrode krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het meermalen overtreden van de milieuwetgeving. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 40.000 euro voor het medeplegen van 3 overtredingen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Afvalbedrijven uit Putten beboet voor fraude met afval, gevangneisstraf directeur van 12 maanden

/

Rechtbank Gelderland 4 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6196

De rechtbank veroordeelde 2 bedrijven uit Putten tot geldboetes van respectievelijk 150.000 en 75.000 euro. Beide bedrijven maakten zich schuldig aan het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen naar biovergisters. De directeur van de 2 bedrijven kreeg voor zijn aandeel hierin een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling gewoontewitwassen na melding curator aan FIOD

/

Rechtbank Rotterdam 21 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9069

Op 23 november 2015 ontvangt de FIOD een emailbericht van de curator in het faillissement van naam bedrijf 1, waarin staat vermeld dat een natuurlijk persoon aan een installateur een bedrag van € 280.000 contant heeft betaald. De installateur heeft de werkzaamheden en materialen van de gefailleerde vennootschap contant voldaan aan (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschap.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^