Witwassen door geldbedrag om te zetten & Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige kasopstelling waarbij zowel uitgaven van verdachte als van diens echtgenote zijn betrokken

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:743

Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Met name kan daaruit niet worden afgeleid dat de verdachte een bedrag van € 162.990,70 heeft omgezet. In de toelichting betogen de stellers van het middel dat de gebezigde bewijsmiddelen uitgaan van berekeningen en vaststellingen die zowel op de verdachte als zijn echtgenote betrokkene 5 betrekking hebben. Het hof heeft ten onrechte uitgaven die zijn gedaan door de echtgenote van de verdachte toegeschreven aan de verdachte, aldus de stellers van het middel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over het betrekken van geldbedragen die het voorwerp zijn van witwassen in een eenvoudige kasopstelling in het kader van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:459

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen & ontneming voor illegale medicijnhandel

Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1857, ECLI:NL:RBMNE:2018:1860, ECLI:NL:RBMNE:2018:1862 en ECLI:NL:RBMNE:2018:1859

Een 35-jarige vrouw en een 58-jarige man uit Rotterdam hebben zich in 2014 en 2015 in Nieuwegein schuldig gemaakt aan illegale medicijnhandel. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt hen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 160 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toepassing methode van eenvoudige kasopstelling & art. 36e lid 2 en lid 3 Sr

Hoge Raad 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:543

Het Hof heeft geoordeeld dat de betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft genoten, en heeft het bedrag waarop het voormeld voordeel heeft geschat, vastgesteld op € 338.302,26. Het heeft ter ontneming daarvan aan de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 333.000,00.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis: Ontneming ruim 170.000 euro voor hoofdverdachte PGB-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam geëist, dat een 40-jarige man uit Den Haag in totaal 173.632,93 euro betaalt aan de staat. De man heeft dit geld volgens het OM verdiend met fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB).

Read More
Print Friendly and PDF ^