Witwassen versus ontnemen

/

Een financiële fraudezaak gaat veelal gepaard met een strafrechtelijk financieel onderzoek uitmondend in een ontnemingsvordering. Op grond van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht kan de rechter een verplichting tot betaling opleggen indien de veroordeelde voordeel heeft gekregen door middel van of uit baten van het betreffende strafbare feit. In geval een veroordeling heeft plaatsgevonden voor witwassen dan is de vraag in hoeverre het voordeel dat is verkregen afkomstig is uit baten van het strafbare feit. 

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: in hoger beroep moet de uitspraak de bewijsmiddelen vermelden waaraan de schatting van het w.v.v. is ontleend met weergave van de inhoud daarvan

/

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2765

De uitspraak op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet de bewijsmiddelen vermelden waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend met weergave van de inhoud daarvan, voor zover bevattende de voor die schatting redengevende feiten en omstandigheden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheidsverweren in ontnemingszaak

/

Gerechtshof Amsterdam 25 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:603

De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van het openbaar ministerie in de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het verweer valt uiteen in verschillende onderdelen en is gebaseerd op verschillende grondslagen. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verweren in ontnemingszaak voedselfraude

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:7540

Betrokkene is veroordeeld terzake het plegen van valsheid in geschrift door in strijd met de waarheid te vermelden dat het vlees dat hij met zijn bedrijven verkocht halal geslacht was, rundvlees betrof (terwijl het deels paardenvlees betrof) en/of afkomstig was uit Duitsland of Nederland. Het daardoor verkregen voordeel wordt door de rechtbank vastgesteld op een bedrag van € 2.618.872. In verband met overschrijding van de redelijke termijn wordt de betalingsverplichting gematigd met € 10.000. Verweren m.b.t. de gebruikte berekeningsmethode, de hoeveelheid onderzochte dossiers, de betaalde belasting en het ontbreken van vereenzelviging worden door de rechtbank verworpen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Staat ontbreken van voorafgaand strafrechtelijk financieel onderzoek in de weg aan oplegging betalingsverplichting?

/

Hoge Raad 29 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2714

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het ontbreken van een strafrechtelijk financieel onderzoek niet in de weg staat aan het opleggen van de betalings-verplichting, ook voor zover deze ziet op een bedrag van € 45.719,65.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^