Rechtbank Overijssel 24 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2876

De rechtbank overweegt enerzijds dat sprake is van opmerkelijke feiten en omstandigheden met betrekking tot de transacties. De rechtbank denkt daarbij aan het feit dat er geen documentatie in de bedrijfsadministraties is aangetroffen waaruit volgt dat de bedrijven die schroot aan Bedrijf 1 B.V. hebben geleverd, schroot hebben ingekocht of anderszins hebben verkregen, terwijl het om grote hoeveelheden schroot ging. Anderzijds heeft de rechtbank in de vorige paragraaf ook kanttekeningen geplaatst bij de omstandigheden die volgens het OM bij zouden moeten dragen aan het vermoeden van witwassen en de stelling van het OM dat er in het geheel geen sprake was van een goederenstroom richting Bedrijf 1 B.V. De stelling van het OM dat contante bedragen bij Bedrijf 1 B.V. zijn afgeleverd in plaats van afvalgoederen, wordt niet door bewijsmiddelen ondersteund.

Rechtbank Noord-Holland 21 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6984

De rechtbank Noord-Holland heeft eind juli uitspraak gedaan in de megazaak met de naam 'Boomtomaat'. Een 67-jarige man die op Bonaire woont is hierbij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur. Ook moet de man een boete betalen van 276.250 euro. De rechtbank acht bewezen dat onder zijn leiding bij vier van zijn bedrijven (rechtspersonen) milieudelicten zijn gepleegd. Ook was er sprake van valsheid in geschrifte. Dit gebeurde tussen 2014 en 2016. De vier betrokken rechtspersonen moeten in totaal 484.500 euro aan boetes betalen. Een vijfde rechtspersoon binnen het concern is van alle beschuldigingen vrijgesproken.