Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft twee mannen van 43 en 40 jaar opnieuw vrijgesproken. Ze werden verdacht van het vervalsen van de donateursadministratie van de moskee in Geleen. De 43-jarige man werd ook beschuldigd van het financieren van IS of andere terroristische groeperingen. De rechtbank Limburg sprak de mannen eerder ook vrij.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 18 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3633
Op 23 juni 2017 kocht een Nigeriaans bedrijf een olietanker voor $21.000.000. Voor de bemiddeling in deze aankoop ontving het bedrijf van de verdachte een provisie van 1% van de aankoopprijs, wat neerkwam op een bedrag van $210.000. De CEO van het Nigeriaanse bedrijf gaf opdracht om vier medewerkers (in loondienst) elk $10.000 van de provisie te betalen. Om de betalingen in de administratie te kunnen verantwoorden, heeft medeverdachte een viertal facturen in de administratie van verdachte op laten nemen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 1 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4925
In het strafrechtelijk onderzoek 13Rawlings worden de natuurlijke personen: de enig aandeelhouder en de bestuurders van verzoeker vervolgd wegens de verdenking van onder meer witwassen. Uit het strafdossier blijkt dat er voor is gekozen om de vennootschap verzoeker niet te vervolgen. Nu verzoeker geen verdachte is geweest en er ook geen sprake is van een beslissing tot sepot, zal verzoeker in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard in het verzoek.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 21 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6984
De rechtbank Noord-Holland heeft eind juli uitspraak gedaan in de megazaak met de naam 'Boomtomaat'. Een 67-jarige man die op Bonaire woont is hierbij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur. Ook moet de man een boete betalen van 276.250 euro. De rechtbank acht bewezen dat onder zijn leiding bij vier van zijn bedrijven (rechtspersonen) milieudelicten zijn gepleegd. Ook was er sprake van valsheid in geschrifte. Dit gebeurde tussen 2014 en 2016. De vier betrokken rechtspersonen moeten in totaal 484.500 euro aan boetes betalen. Een vijfde rechtspersoon binnen het concern is van alle beschuldigingen vrijgesproken.
Read MoreHet gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in het onderzoek Zevenblad. Dit onderzoek betreft een omvangrijke beleggingsfraude die zich afspeelde in de jaren 2004 tot en met 2013 in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Servië. De verdachten verkochten beleggingsproducten als aandelen, obligaties en CO-2 emissierechten tegen een veelvoud van de inkoopwaarde aan beleggers. In totaal is voor ongeveer 33 miljoen euro aan beleggers verkocht. Dit gebeurde vanuit zogenaamde boilerrooms.
Read More
