ABN AMRO komt schikking overeen met OM en betaalt EUR 480 miljoen vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

/

Op maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conceptwetsvoorstel rechterlijke toetsing van hoge transacties gepubliceerd

/

Op 11 maart is het conceptwetsvoorstel in consultatie gegaan met onder andere een regeling voor de rechterlijke toetsing van hoge transacties. Deze rechterlijke toets komt in de plaats van de op 4 september 2020 in werking getreden aanwijzing hoge transacties van het openbaar ministerie op basis waarvan voorgenomen hoge transacties, tot aan inwerkingtreding van de regeling in dit wetsvoorstel, door een onafhankelijke commissie worden getoetst.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Orde van Advocaten geeft richtlijnen voor intern feitenonderzoek door advocaten

/

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek en rapport Onderzoekscommissie OM op onderdelen onrechtmatig tegenover oud-hoofdofficier

/

Rechtbank Den Haag 3 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:759

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een civiele procedure tussen een oud-hoofdofficier van Justitie van het parket Rotterdam (eiser) en de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft beslist dat de Commissie door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover eiser. Ook de inhoud van het rapport is op bepaalde punten onrechtmatig tegenover hem. De Onderzoekscommissie is daarom aansprakelijk tegenover eiser en veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte daarvan moet in een andere procedure worden vastgesteld.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cross-Border White Collar Crime and Investigations Review

/

The Allen & Overy Cross-Border White Collar Crime and Investigations Review analyses the latest developments and trends, and highlights the most significant among the current and emerging issues that white collar crime and investigations in-house counsel should prioritise in the year ahead.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^