February 08, 2022

Beleggingsfraude in Costa Rica: verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden

February 08, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2022:129

De verdachte heeft, tezamen met anderen, grootschalige oplichting gepleegd en aldus investeerders flinke geldbedragen afhandig gemaakt. Zij werden (mede) daartoe bewogen door een mede door toedoen van de verdachte tot stand gekomen brochure, waarin een reeks van onwaarheden was opgenomen over investeringen in plantages te Costa Rica en over de status van bedrijf 1. De verdachte heeft zich daarbij tevens schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. De verdachte heeft met zijn handelen in belangrijke mate bijgedragen aan het gewekte vertrouwen bij de slachtoffers.

February 02, 2022

Haagse hof zet kader uiteen voor beoordeling witwassen bij aankoop bitcoins tegen contante betaling

February 02, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:104

Het gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in tien strafzaken die voortvloeien uit het onderzoek IJsberg. Dit is één van de eerste grootschalige strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van bitcoins. De feiten speelden zich van 2013 tot begin 2016 af. In die periode was er sprake van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta. Het Haagse gerechtshof heeft een nieuw kader ontwikkeld voor beantwoording van de vraag of de verdachten in deze periode aanleiding hadden moeten hebben voor twijfel dat de bitcoins die zij tegen contante betaling kochten of verkochten een criminele herkomst hadden. Het hof komt tot acht veroordelingen.

January 28, 2022

Uitspraak in drietal verzekeringsfraudezaken over ontvankelijkheid OM

January 28, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Haagse hof heeft in een drietal zaken over verzekeringsfraude uitspraak gedaan. De rechtbank heeft eerder de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard in deze zaken. Het hof oordeelt dat in twee zaken vervolging heeft plaatsgevonden, zonder dat van opsporing sprake is geweest. In deze zaken is het voorbereidend onderzoek verricht door en in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn tevens gedupeerde. Het hof verklaart in beide zaken de officier van justitie niet-ontvankelijk. In de derde zaak is wél sprake van een (gering) opsporingsonderzoek. Het hof verklaart de officier van justitie in deze zaak ontvankelijk.

January 26, 2022

Onderzoek Dorado: veroordeling voor beleggingsfraude

January 26, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2022:85

De verdachte heeft twee vennootschappen opgericht waarmee het voor beleggers mogelijk werd gemaakt deel te nemen in de aankoop van grond waarop grootschalige zonneparken zouden worden gerealiseerd. In beide fondsen is een totaalbedrag van ruim € 1,1 miljoen ingelegd. Tot de aankoop van grond is het niet gekomen, terwijl bij beslaglegging op 16 augustus 2017 de bankrekening van één vennootschap vrijwel leeg was en op de andere rekening nog € 400.000 resteerde. De inleggers hebben tot op de dag van vandaag hun inleg niet terug gekregen; een bedrag van € 680.000 is verdampt.

January 21, 2022

Oplichting door schermafbeelding bankapplicatie te tonen

January 21, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3676

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting. Zij heeft een nietsvermoedende gebruiker van website op gewiekste wijze bewogen tot de afgifte van een door haar te koop aangeboden telefoon, door middels een schermafbeelding van een bankapplicatie te doen voorkomen alsof de overeengekomen koopprijs op de bankrekening van het slachtoffer was overgemaakt.

Home

BijzonderStrafrecht.nl