Medeplegen van gewoontewitwassen 5 miljoen: verdachte heeft voor een ander meerdere ‘lege’ vennootschappen op zijn naam laten zetten

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1974

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van gewoontewitwassen. Hij heeft gedurende een lange periode van ongeveer drie jaar voor medeverdachte 1 in het totaal 5 vennootschappen opgericht en/of overgenomen en daarvoor — onder meer — administratieve zaken geregeld en via welke bedrijven ruim 5,4 miljoen euro is witgewassen. De verdachte heeft een belangrijke rol gehad bij het witwassen van grote geldbedragen, die veelal werden overgeboekt naar het buitenland.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanzienlijke matiging straf in hoger beroep zorgfraudezaak: hoe meewerken kan lonen

/

Gerechtshof Den Haag 17 mei 2019 (niet gepubliceerd)

Verdachte is eerder door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk. Het hof heeft deze straf aanzienlijk gematigd door slechts een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen alsmede een taakstraf van 240 uur.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vastgoedfraude: veroordeling wegens onjuist doen van aangiften, vervalsen van authentieke akten, valsheid in geschrifte en gebruik maken van die geschriften. Vrijspraak voor witwassen.

/

Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:607

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het valselijk laten opmaken, gebruiken en doen gebruiken van authentieke notariële akten, teneinde de bij een vastgoedtransactie gecreëerde winst uit het zicht van de Belastingdienst te houden. Voorts heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het gebruik maken van valse geschriften, door de nota’s van afrekening van de notaris te doen baseren op genoemde valse aktes en deze als echt en onvervalst aan te bieden aan zijn belastingadviseur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen KOT

/

Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:969

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep het verweer gevoerd dat het medeplegen van de oplichting niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Uit de verklaring van de verdachte kan hoogstens worden afgeleid dat zij een faciliterende rol heeft gehad. Het dossier bevat geen bewijsmiddelen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat zij meer heeft gedaan dan zij heeft verklaard.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens feitelijk leidinggeven aan belastingfraude door valse facturen aan de Belastingdienst ter beschikking te stellen

/

Gerechtshof Amsterdam 29 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1081

De verdachte heeft zich – als feitelijk leidinggever van een stichting – schuldig gemaakt aan belastingfraude door valse facturen aan de Belastingdienst ter beschikking te stellen. Deze facturen waren bedoeld ter onderbouwing van eerder ingediende onjuiste aangiften omzetbelasting. Naar aanleiding daarvan heeft de Belastingdienst teruggevraagde voorbelasting aan de stichting betaald.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^