Vrijspraak witwassen: onderzoekplicht bij inname sieraden en edelmetalen?

/

Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3873

De verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor het (feitelijk leiding geven aan het) vervalsen van inkoopbonnen door deze op te hogen en het laten opnemen van de valse bonnen in de bedrijfsadministratie.Vrijspraak volgt voor witwassen. Het hof acht niet bewezen dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het verwerven van voorwerpen van criminele herkomst.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming: hof verwerpt verweer rb heeft gehandeld i.s.m. beginselen van goede procesorde en artikel 6 EVRM door uit te gaan van een berekeningswijze waarop de verdediging niet bedacht hoefde te zijn

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8804

Het hof verwerpt het verweer dat de rechtbank heeft gehandeld i.s.m. de beginselen van een goede procesorde en artikel 6 EVRM door uit te gaan van een berekeningswijze waarop de verdediging niet bedacht hoefde te zijn. Gelet op het requisitoir en de inhoud van het dossier had de verdediging kunnen en moeten voorzien dat de rechtbank zou (kunnen) kiezen voor de transactiemethode.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot geldboete vals opgemaakte inkoopverklaringen ter zake metaalafval

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4207

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Prejudiciële vragen: Restantgoederen & afvalbegrip EVOA

/

Gerechtshof Den Haag 22 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2815

De verdachte betreft een groothandel in restantpartijen (elektronische) goederen. Op 10 februari 2014 is geconstateerd dat de verdachte voornemens was een partij elektr(on)ische apparaten in een container over te (laten) brengen naar een derde in Tanzania, aan wie zij de partij had verkocht voor een bedrag van in totaal 2.396,01 euro. De verdachte had de goederen opgekocht van detaillisten, groothandels en/of importeurs.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens medeplichtigheid aan opzettelijk doen van onjuiste belastingaangifte

/

Gerechtshof Amsterdam 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3638

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan het bewust doen een onjuiste aangifte omzetbelasting door een BV op zijn naam te laten zetten, een zakelijke bankrekening te openen voor deze BV en ten behoeve van de aangifte voor de omzetbelasting het belastingformulier te ondertekenen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^