De FIOD heeft op maandag 3 april een 66-jarige man uit de gemeente Wierden aangehouden vanwege fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De man, die verdacht wordt van valsheid in geschrift, is overbracht naar het politiebureau voor verhoor. Twee woningen en twee bedrijfspanden in de gemeente Wierden en Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers en contant geld.
Read MoreRechtbank Overijssel 6 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1125
Bedrijfsnaam en bedrijfsnaam 2 hebben zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en vennootschapsbelasting over (bepaalde maanden en kwartalen van) 2015 tot en met 2019 respectievelijk onjuiste aangiften loonbelasting over 2015 tot en met 2020 te laten indienen bij de Belastingdienst. Verdachte was (middellijk) bestuurder (en enig aandeelhouder) van voornoemde rechtspersonen. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of verdachte als opdrachtgever of feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt.
Read MoreRechtbank Rotterdam 31 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2790
De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging wegens schending van het vertrouwensbeginsel. Aan de brieven van de Minister President en staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane (hierna: de staatssecretaris) van 11 november 2021, waarin is verwoord dat de verdachte geen fraudeur is met kinderopvangtoeslag (KOT) en excuses namens het kabinet worden aangeboden, mocht zij het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat zij niet zou worden vervolgd.
Read MoreEen gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500. Dat eist de officier van justitie vorige week in de rechtbank Oost Brabant tegen een 52-jarige man. Hij en twee medeverdachten staan terecht vanwege het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting en (het medeplegen van) valsheid in geschrifte. In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 zijn er door de hoofdverdachte ruim 700 aangiften naar de Belastingdienst verstuurd waarin scholingskosten voor inburgering in aftrek zijn genomen.
Read MoreMet het project VAT in the Digital Age (ViDA) heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen aangekondigd die gericht zijn op modernisering van het huidige btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude. Bijzondere interesse gaat uit naar het nieuwe centrale VIES-systeem. Zorgt dat voor een eerlijke risicoverdeling tussen lidstaten en belastingplichtige bij btw-fraude?
Read More
