Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche

/

De FIOD heeft op dinsdag 6 december drie mensen aangehouden vanwege grootschalige belastingfraude. De verdachten zijn twee mannen van 55 en 25 jaar en een vrouw van 40, allen woonachtig in Haarlem. Het drietal en aan hun gelieerde vennootschappen worden onder meer verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes, het niet verstrekken van inlichtingen en witwassen. De 55-jarige man wordt daarnaast nog verdacht van feitelijk leiding geven aan deze strafbare gedragingen. In vijf woningen en twee bedrijfspanden in Haarlem en Amsterdam zijn doorzoekingen verricht. Er is beslag gelegd op contant geld, fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden verdenking NOW-fraude

/

Een 49-jarige man, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man zijn op vrijdag 25 november 2022 aangehouden door Opsporing Arbeidsinspectie op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

/

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kabinet wil "opmerkelijke belastingconstructies" aanpakken

/

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen. Voorjaar 2023 worden de eerste opmerkelijke belastingconstructies die aangepakt worden, gepresenteerd. Dit moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024 en uiteindelijk € 550 miljoen structureel vanaf 2027. Dit heeft het kabinet al eerder besloten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in Nederland in EOM-onderzoek naar BTW-fraude

/

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft vorige week in Nederland verschillende zoekingen gedaan in een lopend onderzoek naar een vermoedelijke criminele organisatie die online parfums en elektronica verkoopt, met de bedoeling om over deze verkopen geen btw te betalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^