Brievenbusfirma’s leveren de Nederlandse economie weinig op, benadelen ontwikkelingslanden onevenredig via verlies aan belastingopbrengsten voor met name ontwikkelingslanden en het fenomeen beschadigt de reputatie van Nederland. Dat is zijn de belangrijkste conclusies van de Commissie Doorstroomvennootschappen, onder leiding van de heer Ter Haar.
Read MoreEen 62-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift en gewoontewitwassen van grote geldbedragen alsmede voor deelname aan een criminele organisatie. De man gaf lange tijd leiding aan een trustkantoor dat vanuit Amsterdam schijnconstructies aanbood aan uiteindelijk gerechtigden van vennootschappen in andere Europese landen. De bedoeling van deze schijnconstructies was om gelden verborgen te houden voor buitenlandse fiscale autoriteiten. In onder meer Italië en Spanje werd aldus belasting ontdoken en werden grote bedragen via het trustkantoor in Amsterdam doorgesluisd naar belastingparadijzen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De man verkocht hoeden en petten via zijn eenmanszaak en zou ook exporteren buiten de Europa Unie. Het OM verwijt de hoedenverkoper uit Raalte het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 tot en met 2019 en het opmaken van valse facturen.
Read MoreOp 18 november stonden twee verdachten, een vrouw en haar zakenpartner, voor de rechter in Den Bosch in een omvangrijke fraudezaak. Verdachten hebben volgens het OM hun hele werkzame leven gewerkt met katvangers, trustkantoren of andere verhullende modaliteiten, zoals bijvoorbeeld ‘declarations of trust’, die moesten voorkomen dat iemand achter hun vermogen zou kunnen komen. Zonder fatsoenlijk klantenonderzoek leenden zij grote geldbedragen uit in de vorm van hoogrisicoleningen, tegen heel hoge rentes en aan mensen die in de reguliere financiële wereld vanwege criminele antecedenten niet meer uit de voeten konden.
Read MoreHet Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden bestaat dat zij valselijk diploma’s maakten en verkochten aan klanten zonder dat er daadwerkelijk een examen of test had plaatsgevonden. Het ging om veiligheidsdiploma’s in de bouw, kraanmachine- en Covid-certificaten.
Read More
