Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.

Bij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun woonadressen zijn doorzoekingen geweest. Er is beslag gelegd op hun bankrekeningen. Uit onderzoek van dit combiteam bleek dat een medewerkster van een reisorganisatie samen met een andere vrouw vermoedelijk vergoedingen van coronavouchers van klanten onterecht hebben laten overmaken naar hun eigen bankrekeningnummers.

Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij de bedrijven zijn doorzoekingen geweest en er zijn een aantal getuigen verhoord. Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.