De FIOD heeft een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van valsheid in geschrift. De man biedt vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen aan dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon is getest. Deze documenten verkoopt hij op social media. De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op zijn computer en mobiele telefoon.
Read MoreOp 11 november heeft het Openbaar Ministerie in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot drie jaar en twee ontnemingsvorderingen van in totaal 4,9 miljoen euro vanwege een omvangrijke beursfraude geëist. Het OM verwijt drie verdachten deelname aan een criminele organisatie, bedrog in jaarcijfers en valsheid in geschrift. Het OM is van mening dat de mannen, twee toenmalige Innoconcepts N.V. beleidsbepalers van 70 en 66 jaar en de 61-jarige financiële man van Innoconcepts N.V., deel uitmaakten van een organisatie die als oogmerk het plegen van misdrijven had.
Read MoreRechtbank Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5335
Verdachte wordt vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) oplichting, omdat het dossier simpelweg te weinig aanknopingspunten bevat. Het enkele feit dat de naam van verdachte en zijn bankrekeningnummer zijn vermeld op de – valse – facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid van verdachte niet is gebleken. Voor de verdenking van witwassen biedt het dossier eveneens onvoldoende aanknopingspunten. Verdachte wordt ook vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) valsheid in geschrifte, omdat uit het dossier niet valt op te maken dat verdachte zijn gegevens heeft verstrekt dan wel op andere wijze behulpzaam is geweest bij het opmaken en gebruiken van de valse facturen.
Read MoreDe FIOD heeft op 28 oktober een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. De man heeft vermoedelijk meerdere valse aanvragen bonus zorgprofessionals en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen. De man is gisteren voorgeleid aan de raadkamer en de voorlopige hechtenis is verlengd met 90 dagen.
Read MoreDe staatssecretarissen Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben opdracht gegeven voor de oprichting van een inspectie op de domeinen van de belastingen, toeslagen en douane. Het besluit volgt op het advies dat beide staatssecretarissen vroegen aan drie externe deskundigen over hoe extern toezicht ingericht zou moeten worden. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om te komen tot een dergelijke inspectie.
Read More
