Vrijspraak oplichting: Enkele feit dat de naam van verdachte en bankrekeningnummer zijn vermeld op valse facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid niet is gebleken

/

Rechtbank Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5335

Verdachte wordt vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) oplichting, omdat het dossier simpelweg te weinig aanknopingspunten bevat. Het enkele feit dat de naam van verdachte en zijn bankrekeningnummer zijn vermeld op de – valse – facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid van verdachte niet is gebleken. Voor de verdenking van witwassen biedt het dossier eveneens onvoldoende aanknopingspunten. Verdachte wordt ook vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) valsheid in geschrifte, omdat uit het dossier niet valt op te maken dat verdachte zijn gegevens heeft verstrekt dan wel op andere wijze behulpzaam is geweest bij het opmaken en gebruiken van de valse facturen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor fraude met Covid-19 zorgbonus subsidie en TOGS-regeling

/

De FIOD heeft op 28 oktober een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. De man heeft vermoedelijk meerdere valse aanvragen bonus zorgprofessionals en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen. De man is gisteren voorgeleid aan de raadkamer en de voorlopige hechtenis is verlengd met 90 dagen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Oprichting Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane

/

De staatssecretarissen Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben opdracht gegeven voor de oprichting van een inspectie op de domeinen van de belastingen, toeslagen en douane. Het besluit volgt op het advies dat beide staatssecretarissen vroegen aan drie externe deskundigen over hoe extern toezicht ingericht zou moeten worden. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om te komen tot een dergelijke inspectie.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

CumEx-Files: The heist of the century

/

The heist of the century. Thinking of a diamond or bank robbery? Art theft? Something à la Money Heist, Ocean’s Eleven or The Killing? The case this blog deals with is more harmful but less glamorous than that. Even worse: it has hardly caught the attention of the public at all. What I am talking about are the Cum-Ex Files; a massive tax fraud scheme discovered in 2017 defrauding European treasuries of about € 55 billion in total. This blog post shortly discusses how the intermingling of state and corporate actors—law enforcement authorities, politicians and financial institutions—has contributed to a (so far) rather lenient response to the scandal, and the preservation of the status quo.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief n.a.v. afdoening zaak Baker Tilly Berk: Is het huidige stelsel van vergrijp- en verzuimboetes toereikend om "juridisch goed onderlegde misdadigers" aan te pakken?

/

Op 6 november heeft de Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën kamervragen beantwoord van het lid Leijten (vragen over de geringe straf op het mogelijk maken van belastingontduiking). Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de afdoening van de zaak Baker Tilly Berk (BTB).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^