Eis: gevangenisstraf en boete voor reisbemiddelaar vanwege in rekening brengen niet gemaakte kosten bij klanten

/

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 16 maanden – waarvan 8 maanden voorwaardelijk- geëist tegen de leidinggevende van een agentschap dat bemiddelde voor reizen van het ministerie van J en V, de TU Delft, DNB, KPMG en nog meer klanten. Tegen de onderneming eist het OM 2.000.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk. Het OM verwijt de reisbemiddelaar dat ze vele miljoenen extra marge heeft gehaald door valsheden op facturen en oplichting van klanten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Leestip: BTW-fraude

/

De uitgave Btw-fraude helpt u bij te blijven in deze razendsnelle ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. U beschikt met deze titel over een totaaloverzicht van de rechtspraak omtrent de controle en opsporing bij vermeende fraude bij de aftrek van voorbelasting, teruggave van btw en de toepassing van het nultarief. De inhoud is bijgewerkt tot begin mei 2020.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Omzeiling art. 69 lid 4 AWR door bewezenverklaarde aan te merken als overtreding van art. 225 lid i.p.v. lid 2 Sr?

/

Parket bij de Hoge Raad 22 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:813

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens feitelijk leidinggeven aan een stichting die valsheid in geschrifte heeft gepleegd

/

Rechtbank Overijssel 24 september 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3106

Verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door die rechtspersoon. In de bedrijfsadministratie van de rechtspersoon werd immers een valse factuur opgenomen. Op deze factuur stond vermeld dat de factuur (ter waarde van € 26.667,36) betrekking had op werkzaamheden aan het kantoorpand, terwijl het in werkelijkheid gedeeltelijk werkzaamheden in en rond de woning van verdachte en in en rond de woning van zijn ex-partner betrof.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens verschillende fiscale delicten en valsheid in geschrift. Beroep op noodweerexces verworpen.

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7183

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften voor de omzetbelasting, loonbelasting en premie volksverzekeringen door twee bedrijven waar hij mede-eigenaar van was, te weten bedrijf 1 en bedrijf 2. De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging omdat er sprake zou zijn van noodweerexces. De onderbouwing voor dit verweer behelst de omstandigheid dat verdachte bang was voor getuige 1 die geld uit de onderneming verduisterde, die erg dominant was en die een pistool op zak had.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^