De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op donderdag 9 april de websites van internetwinkels eglobalcentral.nl en tecobuy.nl offline gehaald. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en invoerrechten en valsheid in geschrifte bij de invoer van goederen uit China. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreVorige week is het voorstel voor de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) ter consultatie gepubliceerd. Het concept wetsvoorstel wijzigt een aantal bepalingen in de Wtt 2018 ten einde de integriteit van het financiële stelsel in Nederland te bevorderen. De voorgestelde wijzigingen passen in het kader van het plan van aanpak witwassen en de maatregelen die recent getroffen zijn door het kabinet in het kader van het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking in Nederland.
Read MoreHet coronavirus (COVID-19) houdt Nederland en de wereld momenteel in zijn greep. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen in de aanpak van het virus. Een van deze maatregelen is thuiswerken. Nu is thuiswerken op zich geen nieuw verschijnsel, maar op dit moment werkt het meeste personeel van zowel kleine ondernemingen als grote multinationals indien mogelijk thuis.
Read MoreHoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600
Vorige week heeft de Hoge Raad (in civilibus) een principiële uitspraak gedaan ten aanzien van het verschoningsrecht. Deze zaak gaat over de vraag of vennootschappen die voorwerp zijn van een enquête zich jegens de onderzoekers bij het verstrekken van documenten die de onderzoekers in het kader van de enquête hebben opgevraagd kunnen beroepen op een (afgeleid) verschoningsrecht, in het bijzonder of zij de onderzoekers mogen weigeren inzage te geven in verschoningsgerechtigde informatie die is opgenomen in onder meer notulen van het bestuur en de raad van commissarissen en in bestuursbesluiten van de vennootschappen.
Read MoreDe rechtbank Overijssel heeft afgelopen maandag 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen.
Read More
