Verdenking van belastingontduiking via eigen bedrijven, witwassen en valse inkoopfacturen maken t.b.v. verlagen importheffingen
/Rechtbank Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4721
Verdachte wordt er van verdacht dat zij samen met medeverdachte medeverdachte via hun bedrijven jarenlang belasting heeft ontdoken, het daarmee bespaarde geld heeft witgewassen en gebruik heeft gemaakt van valse inkoopfacturen zodat naam B.V. 1 te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen. Daarnaast luidt de beschuldiging vervalsing van een overeenkomst en wapen- en munitiebezit (1 revolver en 91 kogels).
Read More