Nieuwe campagne tegen beleggingsfraudeurs

/

De AFM en de Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. De Fraudehelpdesk noteert dit jaar een toename van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Het betreft risicovolle cfd’s (zogenaamde ‘hefboomproducten’) maar ook steeds vaker aanbiedingen in cryptomunten en valuta. Ook de AFM meldde vorige week in haar signalenmonitor een toename van meldingen hierover. De Fraudehelpdesk en de AFM waarschuwen daarom opnieuw voor malafide beleggingsaanbieders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert aangepaste Wwft BES Handleiding n.a.v. inwerkingtreding herziene Wwft BES

/

De handleiding over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) is aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden. De handleiding is een praktisch hulpmiddel bij het toepassen van de nieuwe regels.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De AFM: een geschikte toezichthouder of een niet-schikkende toezichthouder?

/

De trend is duidelijk: meer informele – en minder formele maatregelen. Uit het jaarverslag van de AFM blijkt dat ze in 2020 862 informele maatregelen oplegde tegenover slechts 44 formele maatregelen, zoals boetes en lasten onder dwangsom. Over 2019 waren die cijfers 616, respectievelijk 68. De voordelen van informele maatregelen voor de toezichthouder zijn aanzienlijk en evident. Zo vergt een informele maatregel, zoals bijvoorbeeld een normoverdragend gesprek, (veel) minder handhavingscapaciteit en wordt het risico dat de maatregel in beroep onderuitgaat vermeden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^