Artikel: Een analyse aan de hand van het faillissementsstrafrecht van de strafrechtelijke risico’s voor ondernemers ten tijde van de coronacrisis

/

Ondernemers die financieel werden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis konden vanaf april 2020 aanspraak maken op diverse financiële steunmaatregelen van de overheid. De regering kondigde direct aan hard te zullen optreden tegen misbruik van deze noodmaatregelen. In dit artikel worden op grond van het faillissementsstrafrecht de risico’s geanalyseerd voor ondernemers en ondernemingen die, ondanks aan hen uitgekeerde noodsteun, failliet worden verklaard.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Knevelarij in de toeslagenaffaire?

/

De toeslagenaffaire laat zien dat de mogelijkheid van strafvervolging van individuele ambtenaren wegens knevelarij in de praktijk in beeld kan komen. In deze bijdrage wordt helderheid verschaft over de reikwijdte en betekenis van de strafbaarstelling van knevelarij. Het strafrechtelijke onderzoek dat naar aanleiding van de aangifte door het ministerie is ingesteld, zal moeten uitwijzen of er in de toeslagenaffaire inderdaad sprake is geweest van knevelarij. Veel zal daarbij afhangen van het antwoord op de vragen of en in hoeverre – en op welk moment – individuele ambtenaren van het onverschuldigde karakter van de teruggevorderde bedragen op de hoogte waren.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vordering tot cassatie in belang der wet vermindering of kwijtschelding bedrag ontnemingsmaatregel i.v.m. homologatie van akkoord in faillissement van betrokkene

/

Parket bij de Hoge Raad 25 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:733

In deze zaak spelen twee vragen die de verhouding tussen een vordering van de Staat voortvloeiend uit een boete of ontnemingsmaatregel en het faillissement van de verdachte of veroordeelde betreffen. De eerste vraag is of een gehomologeerd akkoord in dat faillissement gevolgen heeft voor de tenuitvoerlegging van een opgelegde of op te leggen boete of ontnemingsmaatregel. De tweede vraag is vanaf welk moment de officier van justitie als schuldeiser namens de Staat kan opkomen in het faillissement in verband met een verwachte boete of ontnemingsmaatregel.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doorzoekt 4 panden in onderzoek naar verduistering miljoenen van Haagse zorginstelling

/

De FIOD heeft in samenwerking met de sociale recherche van de gemeente Den Haag 2 woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Den Haag doorzocht. De FIOD verdenkt twee functionarissen van een zorginstelling en een zzp-er die voor de zorginstelling werkte, van faillissementsfraude en van verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld. De zorginstelling in Den Haag gaf hulp aan mensen met psychische of psychiatrische problemen. De instelling ging in het najaar van 2018 failliet.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude door geldbedragen te onttrokken en software waartoe een andere vennootschap gerechtigd was op de markt te brengen en actief te verkopen

/

Rechtbank Rotterdam 2 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6993

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Zij heeft samen met de feitelijk bestuurder van de naam groep gefailleerde vennootschappen geldbedragen aan de boedel van die ondernemingen onttrokken, door facturen van die ondernemingen te laten betalen aan de verdachte rechtspersoon. Ook heeft de verdachte software waartoe in ieder geval naam gefailleerd bedrijf 2 gerechtigd was op de markt gebracht en actief verkocht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^