Parket bij de Hoge Raad 21 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:220
Bij delicten met een bijkomende voorwaarde voor strafbaarheid begint de verjaringstermijn pas te lopen op het moment dat die voorwaarde daadwerkelijk is vervuld. Bij de verjaringstermijn van art. 342 Sr (oud) vangt die verjaringstermijn dus eerst aan als de rechtspersoon ‘in staat van faillissement is verklaard’.
Read MoreRechtbank Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1288
De verdachte heeft zich gedurende een jaar schuldig gemaakt aan witwassen. Hij heeft als katvanger een vennootschap op zijn naam gehad. De verdachte kreeg daarvoor maandelijks een vergoeding, zonder daarvoor enige (serieuze) werkzaamheden te hoeven verrichten. Het geld dat hij van de vennootschap ontving was afkomstig uit misdrijf. De verdachte heeft in de ten laste gelegde periode in totaal €17.392 aan salaris en €3.500 als aanbetaling aan een auto ontvangen. Hij nam het geld aan zonder zich te bekommeren om de herkomst van dit geld.
Read MoreRechtbank Overijssel 20 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:723
Verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon een totaalbedrag van ruim €450.000 aan de boedel van bedrijf 1 B.V. onttrokken in het zicht van een faillissement. Het betrof door de gemeenschap opgebracht geld. Verdachte is hierbij berekenend te werk gegaan. Hij heeft een holding opgericht waarin niets anders gebeurde dan het ontvangen van geldbedragen vanuit bedrijf 1 B.V. Deze geldbedragen zijn vervolgens door verdachte uitgegeven en (grotendeels) vergokt. Verdachte heeft bovendien getracht deze geldstroom een legale titel te verschaffen door een in werkelijkheid niet bestaande lening te fingeren. Hij heeft daarvan valse kwitanties opgemaakt en deze aan de curator gegeven met het doel de onttrokken geldbedragen te onderbouwen.
Read MoreDe FIOD heeft maandag 2 maart een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreRechtbank Overijssel 23 januari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:251
Verdachte heeft zich als bestuurder van bedrijf 1, die in staat van faillissement is verklaard, schuldig gemaakt aan het onttrekken van vijf auto’s aan de boedel. Die auto’s hadden elk een waarde van ongeveer €10.000, maar een vergoeding heeft bedrijf 1 daarvoor niet ontvangen. Verdachte heeft daarnaast niet voldaan aan de op hem rustende verplichting om een deugdelijke administratie te voeren. Daarbij komt nog dat hij en medeverdachte de gebrekkige administratie vervolgens aan de curator hebben overhandigd alsof dat een volwaardige administratie zou betreffen. De schuldeisers van bedrijf 1 zijn door dit alles ernstig benadeeld. Verdachte heeft het de curator immers onmogelijk gemaakt om het faillissement op juiste wijze af te wikkelen en de schuldeisers – voor zover mogelijk – schadeloos te stellen.
Read More
