Rechtbank Overijssel 24 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4501
Verdachte heeft zich als rechtspersoon schuldig gemaakt aan het medeplegen van bedrieglijke bankbreuk. Een groot geldbedrag en goodwill is in het zicht van het faillissement aan de boedel van bedrijf 1 B.V. onttrokken.
Read MoreIn de kern ziet deze bijdrage op de vraag of, en zo ja welke rol de hierboven onder dwang verkregen gegevens in de daaropvolgende strafzaak kunnen spelen. Hebben deze gegevens alleen de status van startinformatie en dienen zij dus enkel om het opsporingsonderzoek een aanvang te doen nemen? Of kan deze informatie ook worden gebruikt voor het bewijs in die strafzaak? Dit alles is op het eerste oog niet onproblematisch als wordt bedacht dat een belangrijk strafvorderlijk uitgangspunt is dat een verdachte niet kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling, oftewel het in artikel 6 EVRM geïncorporeerde nemo tenetur-beginsel.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft op 19 december in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden tegen een 57-jarige man. Het OM verwijt man uit Arnhem verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 52-jarige medeverdachte uit Huissen moet zich verantwoorden voor faillissementsfraude.
Read MoreDit artikel ziet op de aansprakelijkstelling van een dga voor het verkopen van zijn aandelen aan een katvanger. De auteur kiest voor een nieuwe invalshoek waarbij de dga niet als bestuurder of aandeelhouder aansprakelijk kan worden gehouden, maar als verkoper. Ook wordt er stilgestaan bij de wetenschapsvraag en wat er verwacht mag worden van een dga die zijn aandelen in een insolvente vennootschap verkoopt.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank Den Bosch gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen twee broers uit Limburg in een onderzoek naar loonheffings- en faillissementsfraude. De hoofdverdachte is volgens de officier met hulp van zijn broer verantwoordelijk voor het benadelen van de belastingdienst en een pensioenfonds voor een bedrag van 3,1 miljoen euro. OM verwijt hem onder andere het opzettelijk beschikbaar stellen van een onjuiste administratie.
Read More
