Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft notarissen in een notitie een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraudepreventie bij aandelenoverdrachten. Het BFT heeft hiertoe de notitie gepubliceerd 'De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de wna als voor de Wwft)'.
Read MoreDe nasleep van het faillissement van Imtech is een nieuwe fase ingegaan met een keiharde confrontatie tussen advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het destijds beursgenoteerde installatiebedrijf uit Gouda. Daarbij staat de reputatie op het spel van vier prominente raadslieden van het grootste advocatenkantoor.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 22 november 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6736
De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij was betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Een 50-jarige man uit Beek en Donk en een 40-jarige man uit Leiden krijgen voor hun aandeel in een faillissementsfraude een taakstraf van 110 uur. De rechtbank spreekt een 37-jarige man uit België vrij van betrokkenheid.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 5 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1126
Het tweede middel klaagt dat de bewezenverklaring, voor zover deze behelst dat de verdachte heeft gehandeld “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers” niet, althans onvoldoende uit de bewijsmiddelen kan volgen.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 8 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1013
De steller van het middel voert allereerst aan dat sinds de wetswijziging op 1 juli 2016 art. 341 (nieuw) Sr enkel nog ziet op de failliete natuurlijke persoon en geen betrekking meer heeft op de bestuurder of commissaris van de gefailleerde rechtspersoon, ten aanzien van wie de strafbaarstelling apart is geregeld in art. 343 (nieuw) Sr, zodat reeds om die reden art. 341 (oud) Sr is veranderd naar aanleiding van een gewijzigd inzicht van de wetgever en derhalve art. 341 (nieuw) Sr heeft te gelden als de voor de Verdachte meest gunstige bepaling als bedoeld in art. 1, tweede lid, Sr (waarbij in de toelichting op het middel in aanmerking wordt genomen dat te dezen niet is voorzien in een overgangsregeling).
Read More
