Verdachte wordt ervan verdacht aan bijna vijftig aparte personen of (criminele) organisaties phishing panels te hebben geleverd. De verdachte communiceerde veelal met zijn klanten via Telegram. Daar beheerde hij een aantal kanalen waar hij ‘adverteerde’ met zijn criminele handelswaar. Betaling moest gebeuren in bitcoins. De officier van justitie kondigde ook nog een ontnemingsvordering van ruim 40.000 euro aan.

De Kansspelautoriteit (Ksa) en de UK Gambling Commission (UKGC) hebben recent een Memorandum of Understanding getekend. Met zo’n samenwerkingsovereenkomst kunnen de Ksa en de UKGC elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening.