Publicatie Memorie van Antwoord Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Op 14 februari 2020 is de Memorie van Antwoord bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat de implementatie van een richtlijn die de vierde antiwitwasrichtlijn wijzigt. Deze richtlijn bevat voor een groot deel een verdere aanvulling en aanscherping van reeds bestaande verplichtingen. Daarnaast bevat de richtlijn enkele nieuwe verplichtingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op verplichtingen voor aanbieders van diensten met virtuele valuta, het stellen van verdere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten en het creƫren van ruimere mogelijkheden voor toezichthouders om informatie te delen met opsporingsinstanties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Darkweb drugsdealers opgepakt

In een onderzoek waarin nauw met de Duitse justitie is samengewerkt heeft de Haagse politie afgelopen donderdagmorgen twee verdachten aangehouden. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel via het darkweb.

De opsporingsinstantie in Frankfurt deed onderzoek naar een 38-jarige man uit Pijnacker die zeer geregeld drugs verzond met de post in Duitsland. De Duitse justitie vermoedt dat op deze wijze de verkoop en levering van drugs via Duitsland aan vele honderden klanten wereldwijd op het darkweb plaatsvond.

In mei 2019 werd Nederland via een Europees Opsporings Bevel gevraagd om medewerking aan het onderzoek. Het onderzoek leidde vervolgens naar een 40-jarige man uit Voorburg. Deze man wordt vermoed degene te zijn die de verkoop op het darkweb organiseerde. De 38-jarige man uit Pijnacker zou de drugszendingen vervolgens voorbereiden en naar Duitsland en België brengen om op de post te doen naar klanten over de hele wereld. Het aanbod op het darkweb bestreek vrijwel alle te bedenken soorten drugs: van amfetamine, XTC, cocaïne en hasj tot ketamine. Bij doorzoeking in een loods zijn grote hoeveelheden drugs aangetroffen.

De man uit Pijnacker is aangehouden in Duitsland en zal daar worden vervolgd. De man uit Voorburg zal worden vervolgd in Nederland. Hij is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat hij 14 dagen langer blijft vastzitten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Dienst Regionale Recherche in samenwerking met het Internationaal Rechtshulp Centrum.

Darkweb aangepakt

Met het onderzoek is een belangrijke leverancier van drugs via het darkweb aangepakt. De mannen worden verantwoordelijk gehouden voor zeker 1300 bestellingen. De afgelopen jaren waren ze actief op nog twee andere fora, die al eerder werden afgesloten. Toch vonden ze weer een manier om anoniem met hun verkoop verder te gaan.

Het darkweb is een deel van het internet dat niet zomaar te vinden of toegankelijk is. Websites zijn niet via een zoekmachine te vinden en de gebruiker heeft een speciaal programma nodig (en vaak ook inloggegevens) om er te komen. Het darkweb wordt veel gebruikt voor criminele activiteiten, zoals het verkopen van drugs, wapens of kinderporno.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

Slachtoffers ID-fraude werden benaderd door boze kopers

Ruim een ton hebben de vier neven volgens het OM verdiend aan het oplichten van honderden mensen via Marktplaats. Hun slachtoffers (soms nog kinderen) die een telefoon, een Playstation of iets anders dachten te kopen, kwamen bedrogen uit. De betaalde goederen werden nooit geleverd en wie verhaal probeerde te halen, kwam uit bij mensen van wie de identiteit was gestolen. Deze week eiste het OM celstraffen tot vier jaar tegen de verdachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor witwassen van geld uit Marktplaatsoplichting

Rechtbank Noord-Nederland 11 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:524

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een man veroordeeld voor het medeplegen van een gewoonte maken van witwassen. De man stelde gedurende een lange periode zijn bankrekening ter beschikking voor het ontvangen van bedragen die uit misdrijf (Marktplaatsoplichting) verkregen waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime Judicial Monitor

Eurojust presents this fifth issue of the Cybercrime Judicial Monitor (CJM). The CJM is published once per year and distributed to judicial and law enforcement authorities active in the field of combatting cybercrime and cyber-enabled crime. It is produced on the basis of information provided by members of the European Judicial Cybercrime Network (EJCN).

Read More
Print Friendly and PDF ^