German Corporate Sanctions Law failed (for now)

After this development had been apparent for several months, the legislative project for a German corporate sanctions law has now failed; at least for this legislative period. Although the governing parties had already agreed on a “new sanctions law for companies” in the coalition agreement in 2018, and an “unofficial” draft bill was available in August 2019, which finally made it to a governmental draft in 2020 under the title “Law to Strengthen Integrity in Business”, the project has now (for the time being) failed after intensive discussions in recent months.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe om te gaan met facilitation payments? NCPA publiceert praktische richtlijnen.

Onlangs heeft het Network of Corruption Prevention Authorities (NCPA) praktische richtlijnen gepubliceerd voor bedrijven over hoe om te gaan met facilitation payments. In veel jurisdicties worden facilitation payments als steekpenningen beschouwd en is het betalen dan wel het in ontvangst nemen ervan strafbaar. Nederland heeft onlangs nieuw beleid ingevoerd op grond waarvan facilitation payments niet langer zijn vrijgesteld van vervolging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OLAF Jaarverslag 2020

De EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OESO: Landen moeten samenwerking tussen instanties bevorderen om corruptie in het Covide-tijdperk te bestrijden

Landen moeten samenwerking tussen instanties (“interagency cooperation”) bevorderen om corruptie tijdens de pandemie te bestrijden. Dat zegt de plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO. Om fraude aan te pakken moeten regeringen de bescherming van klokkenluiders en de samenwerking tussen instanties versterken om op lange termijn een duurzaam effect te bereiken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bescherming Klokkenluiders schiet ernstig tekort

De bestaande (rechts)bescherming en het voorstel voor een nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders schieten ernstig tekort omdat er te weinig oog is voor de specifieke dynamiek in klokkenluiderszaken en omdat er een structureel gebrek aan effectieve conflicthantering bestaat. De huidige focus op procedures drijft betrokkenen onnodig uit elkaar. Klokkenluiders hebben tastbare en doortastende ondersteuning nodig om een melding constructief bespreekbaar te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^