OESO-rapport: Ending the Shell Game - Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes

/

White collar crimes like tax evasion, bribery, and corruption are often concealed through complex legal structures and financial transactions facilitated by lawyers, accountants, financial institutions and other "professional enablers" of such crimes. These crimes have significant impacts on government revenue, public confidence and economic growth, including the recovery from COVID-19. This OECD report sets out a range of strategies and actions for countries to take to tackle professional intermediaries who enable tax evasion and other financial crimes on behalf of their criminal clients.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Foreign Direct Investments screening en financieel economische criminaliteit

/

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de FDI Screening Verordening, de mogelijke risico’s van financieel economische criminaliteit en de screenings­mogelijkheden voor private partijen om vroegtijdig mogelijke risico’s te onder­kennen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie

/

Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een stempel op internationale opsporingsonderzoeken zoals die van SBM Offshore. Van dichtbij maakte hij mee wat er bij banken en bedrijven allemaal mis ging op het gebied van corruptie en witwassen. Deze ervaring leverde hem nieuwe inzichten op in hoe de bedrijfscultuur, de ‘tone at the top’, gedragingen kan beïnvloeden. En: hij ontdekte dat de rol van de Raad van Commissarissen daarin doorslaggevend kan zijn. Inzichten die hij een op een kan toepassen in zijn nieuwe loopbaan als anti-corruptie en anti-fraude expert.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

RDW onderzoekt meer auto's na aangifte tegen Stellantis om uitstoot

/

Van veertien automodellen die al zijn goedgekeurd voor de Nederlandse weg onderzoekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) opnieuw de uitstootnormen. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van D66-Kamerlid Jessica van Eijs.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Column: Beroepen op het verschoningsrecht, een significante beroepsfout van het WODC?

/

Door Brendan Newitt, advocaat bij de De Roos & Pen

Het wettelijk verschoningsrecht blijft complexe materie, niet enkel voor deelnemers aan het strafproces, kennelijk ook voor de wetenschap. Zo blijkt het recente WODC-rapport over verschoningsrecht een onjuist beeld te schetsen over de procedures. Volgens het WODC-rapport zou voor het OM beklag openstaan tegen een besluit genomen door een rechter-commissaris onder artikel 98 Sv. Dat standpunt is in strijd met de tekst van de wet, het systeem van de wet en de geldende jurisprudentie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^