In dit artikel wordt kort ingegaan op de nieuwe Aanwijzing hoge transacties zoals deze gepubliceerd is op 4 september jl. Bezien wordt of en in hoeverre deze aanwijzing inderdaad een vertaling is van de staande praktijk met betrekking tot hoge transacties.
Read MoreNa een kort debat met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanvaardde de Eerste Kamer dinsdag 13 oktober 2020 zonder stemming het wetsvoorstel Screening ambtenaren van politie en politie-externen. Het wetsvoorstel intensiveert in de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen de screening van politieambtenaren op integriteit. Om tijdens deze screening een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van een kandidaat-politieambtenaar wordt ook gekeken naar verslavingen en gedrag dat een verhoogd risico kan vormen voor de integriteit van een politieambtenaar.
Read MoreIn Duitsland is een wetsvoorstel aanhangig om rechtspersonen strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Aan rechtspersonen kunnen enkel administratieve boetes worden opgelegd van maximaal € 10 miljoen. Op 22 april 2020 publiceerde het Duitse Federale ministerie van Justitie een concept-ontwerpwetsvoorstel. Het is erg interessant in de gaten te houden wat er bij onze buren op stapel staat. Tijdens het Anti-corruptie Congres 2020 vertelt Nicole Willms (Partner bij Pohlmann & Company in Frankfurt) meer over het wetsvoorstel en de ontwikkelingen in Duitsland op het gebied van witteboordencriminaliteit.
Read MoreHet wetsvoorstel ‘Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden’ beoogt kaders te bieden voor de multilaterale samenwerking tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke actoren ter bestrijding van ongewenste maatschappelijke fenomenen, waaronder de bestrijding van fraude. Het voorstel richt zich uitsluitend op de normering van de gegevensverwerking die onder de vlag van die samenwerkingsverbanden plaatsvindt. In dit artikel wordt betoogd dat die benadering te beperkt is. Dat wordt geïllustreerd met een analyse van de mogelijke gevolgen van het voorstel voor de verdedigingsrechten en het bewijsrecht, in het bijzonder het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs.
Read MoreIn verband met capaciteitsproblemen bij opsporingsinstanties zoekt het Openbaar Ministerie in complexe corporate strafzaken de laatste jaren vaker zijn toevlucht tot zogenaamd zelfonderzoek door advocaten. Zowel voor- als tegenstanders van het fraudeonderzoek door de advocaat bij de eigen verdachte cliënt brengen in de discussie het advocatentuchtrecht naar voren als argument voor hun eigen stelling. Critici wijzen op het feit dat de kernwaarde partijdigheid zich niet verhoudt met het doen van onafhankelijk en objectief onderzoek. Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D’66) vragen zich af of het tuchtrecht wel een voldoende waarborg biedt en of er niet specifieke regelgeving voor deze tak van sport zou moeten komen.
Read More
