Transparency International: Nederlandse regering te laks in de strijd tegen buitenlandse omkoping

/

Uit de nieuwe editie van Exporting Corruption van Transparency International blijkt dat ’s werelds grootste exporterende landen falen om bedrijven, betrokken bij buitenlandse omkoping, te straffen. In het rapport worden landen beoordeeld op basis van hun handhaving tegen buitenlandse omkoping in het kader van de Anti-Bribery Convention van de OESO. Nederland is wereldwijd een van de grootste exporteurs met een van de slechtste trackrecords op het gebied van handhaving bij buitenlandse omkoping.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Toekenning schadevergoedingsverzoek na vrijspraak voor subsidiefraude. Overwegingen over uurtarief, afstemming raadslieden medeverdachten, advocaatkeuze, kantoorkosten, reiskosten en tijdsverzuim.

/

Rechtbank Den Haag 29 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9972

Verzoeker was één van de zeven verdachten in het opsporingsonderzoek onderzoeksnaam. Dit onderzoek van de inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrof een onderzoek naar mogelijke fraude in de vorm van valsheid in geschrifte en oplichting bij het aanvragen van subsidie voor innovatieve kassenbouw. Bij vonnis van de meervoudige strafkamer in deze rechtbank van 6 december 2019 is verzoeker vrijgesproken van alle aan hem ten laste gelegde feiten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voormalig wethouder van actieve omkoping omdat niet kan worden vastgesteld dat handelen gepaard ging met ‘oogmerk de ander te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te laten’

/

Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8990

Vaststaat dat naam verdachte en naam medeverdachte , die samen de partij naam partij zijn begonnen en op de kaart hebben gezet, een afspraak hebben gemaakt om maandelijks € 1.000 aan naam medeverdachte te betalen, dat die afspraak later, toen naam verdachte wethouder was geworden, in de notulen van een bestuursvergadering is vastgelegd, dat in de ten laste gelegde periode twee of drie keer genoemd bedrag aan naam medeverdachte is betaald en dat de betalingen zijn gestopt toen hij uit de fractie was gezet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Zelfonderzoek, enige nuancering

/

Het afgelopen jaar hebben de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna: FIOD), het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de advocatuur zich op diverse platformen geuit over de praktijk van de samenwerking met advocaten bij (forensisch) onderzoek. Deze artikelen hebben geleid tot veel reacties en tot Kamervragen aan de minister van Justitie en Veiligheid (hierna: de minister van J&V). In het publieke debat wordt onder meer de onafhankelijkheid van het onderzoek door een advocaat ter discussie gesteld. In mei 2020 hebben de Kamerleden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) wederom vragen gesteld aan de minister van J&V over de ‘wenselijkheid van zelfonderzoek’.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

The return of assets stolen by corrupt public officials

/

The paper provides estimates of assets government officials in less developed states have stolen through corrupt means and the effect the thefts have had on these states’ ability to meet the Sustainable Development Goals. It explains how corrupt officials use offshore vehicles to hide the assets in other nations, and the role of lawyers, real estate agents, and others in enabling their concealment. It summarizes the provisions of the United Nations Convention Against Corruption that require States Parties to make it difficult to hide stolen assets and to assist in locating and recovering them.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^