Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen voor het lekken van vertrouwelijke informatie uit een besloten bijeenkomst op het Provinciehuis in oktober 2019. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om aan te tonen wie in de vergadering opnamen heeft gemaakt en wie deze aan de media heeft verstrekt.
Read MoreHet oriënterend feitenonderzoek naar mogelijk strafbaar handelen door de voormalig hoofdofficieren van parket Rotterdam en het Functioneel Parket, heeft niet geleid tot een verdenking die een strafrechtelijk opsporingsonderzoek rechtvaardigt. Het onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket is daarmee beëindigd.
Read MoreIn deze bijdrage wordt bestudeerd in hoeverre de toepassing van algoritmen bij de ordening van data behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van prangende compliancevraagstukken. Hierbij wordt gekeken naar hoe een algoritme tot stand komt en wat het algoritme vervolgens met de data doet. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre men op algoritmen kan vertrouwen en wat er nodig is om het algoritme goed te laten functioneren in een compliance-omgeving. Hierbij zal worden stilgestaan bij de tijdbom onder algoritmen: bias. De beantwoording van deze vragen zullen meer duidelijkheid kunnen geven over de status die aan algoritmen moet worden toegekend binnen compliance: de oplossing of een afgod?
Read MoreRechtbank Rotterdam 9 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6162
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim. Hij heeft in zijn functie bij de Belastingdienst informatie uit de computersysteem van de Belastingdienst geraadpleegd, geprint en gebruikt ten behoeve van niet toegestane nevenwerkzaamheden als belastingadviseur. Ook heeft hij ongeoorloofd privé-gegevens van belastingplichtigen gedeeld met derden. De verdachte heeft zich bovendien laten omkopen. In ruil voor een toezegging van €500,00 heeft hij een bezwaarschrift van een klant als medewerker van de belastingdienst in behandeling genomen en afgehandeld. Daarbij heeft hij de aanslagen verminderd.
Read MoreDe Europese Commissie heeft op 14 juli aanbeveling aan de lidstaten gedaan om geen financiële steun te geven aan ondernemingen met banden met landen die op de EU-lijst van rechtsgebieden die niet-coöperatief zijn op belastinggebied staan. Ook zouden er restricties moeten komen voor ondernemingen die zijn veroordeeld voor ernstige financiële misdrijven zoals onder meer financiële fraude, corruptie, het niet betalen van belastingen en sociale premies.
Read More
