Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar Tweede Kamer

Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Corporate Versus Individual Defense Mechanisms Against Transnational Corporate Bribery Charges

The article analyzes the defense mechanisms produced by both the corporation and the prosecuted former executives of the company. Telia’s initially denial eventually changed into a partial acknowledgment in combination with a scapegoating discourse. While Telia hardly defended itself at all in the Swedish court, the company’s former executives employed a defense of legality, denial of knowledge, of deviance, and of responsibility as well as a claim of being scapegoated.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OECD will examine effects of covid-19 on foreign bribery

In the face of the coronavirus outbreak, the OECD Working Group on Bribery reaffirms its collective commitment to fight foreign bribery under the Anti-Bribery Convention. The coronavirus (COVID-19) pandemic is bringing unprecedented challenges, human suffering, uncertainty and major economic disruption on a global scale, which in turn can create environments that are ripe for corruption. Bribery and corruption have the potential to undermine the global response to tackle the crisis.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DOJ publiceert lijst met compliance monitors

On April 14, 2020, for the first time, the Department of Justice (DOJ) published a list identifying all corporate monitors actively engaged by companies as a part of criminal resolutions with the Criminal Division’s Fraud Section. DOJ’s monitor list names the companies and their monitors, noting the year when each monitorship began and the specific Fraud Section Unit overseeing each case.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Lidstaten mogen civiele procedures inzetten voor confiscatie van criminele vermogens

HvJ EU 19 maart 2020, C-234/18 (Agro in 2001)

Het EU-recht belet de lidstaten niet te voorzien in civiele procedures voor confiscatie, ongeacht het bestaan van een strafbaar feit. Een dergelijke procedure valt niet onder het toepassingsgebied van het kaderbesluit inzake de confiscatie van goederen. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Bulgaarse rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^