Verkennend onderzoek DNB naar manier waarop 5 Nederlandse banken de Wwft toepassen bij klanten met een laag witwasrisico

De Nederlandsche Bank heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de uitvoering. DNB ziet mogelijkheden voor meer maatwerk en samenwerking in de keten. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksoverheid lanceert de ‘Phishkraam’

Elk jaar ontvangen 2 op de 3 Nederlanders een nep-sms’je, misleidend appje of valse e-mail. Zogenaamd van een vriend of bekende, een instantie of een bedrijf waar ze klant zijn. Criminelen proberen zo gegevens, wachtwoorden, inlogcodes of geld te stelen. Volgens het CBS werden vorig jaar 170.000 mensen slachtoffer van deze tactiek, ook wel ‘phishing’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid introduceert daarom vandaag de Phishkraam, waar iedereen kan ervaren hoe criminelen te werk gaan en op welke signalen je moet letten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM waarschuwt voor online nepapothekers

De dood van een vrouw in Voorburg leidde afgelopen zomer tot de vondst van een enorme hoeveelheid levensgevaarlijke illegale geneesmiddelen. De voorraad werd in beslag genomen, en twee verdachten van de verspreiding ervan stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. Het Openbaar Ministerie waarschuwde daar opnieuw voor de gevaren van online nepapothekers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

‘Vetkoning van de Veluwe’ betaalt € 5,1 miljoen terug na bioticketfraude bij Biodiesel Kampen

Voormalig ondernemer Cees B., bij velen bekend als de ‘vetkoning van de Veluwe’, heeft 5,1 miljoen euro terugbetaald aan de overheid. Deze terugbetaling volgt uit de rechterlijke uitspraak dat hij winst moest teruggeven die hij op illegale wijze had verdiend. Het geld is afkomstig van fraude binnen zijn bedrijf Biodiesel Kampen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Uitspraken staatssecretaris en premier niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie komt tot de conclusie dat de uitspraken die staatssecretaris Jurgen Nobel en minister-president Dick Schoof deden na de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax - Maccabi in Amsterdam niet strafbaar zijn. Volgens het OM waren de uitlatingen op zichzelf beledigend, maar mochten zij deze vanuit hun functie en binnen het maatschappelijk debat doen.

Read More
Print Friendly and PDF ^