Het College van procureurs-generaal ontving op 20 november een brief uit naam van Comité OM onder druk. Hierin luidde het Comité mede namens veel OM-collega’s de noodklok als het gaat om onze ICT-voorzieningen en de daarmee samenhangende werkdruk en besparingen. Op 4 december heeft het College deze brief beantwoord.
Read MoreBureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) gaan vanaf 1 januari 2026 samen verder als nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Deze directie neemt niet-fiscale taken en medewerkers over van de 2 huidige afdelingen van de Belastingdienst.
Read MoreDe FIOD heeft op 2 december meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Twee verdachten (39 en 60 jaar) zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij en het betrokken bedrijf worden verdacht van het opzettelijk omzeilen van Rusland-sancties sinds najaar 2022. Het bedrijf zou via omzeilingslanden goederen hebben geleverd die uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank Rotterdam 3 jaar cel en de verbeurdverklaring van 31 bitcoins geëist tegen een 21-jarige man uit Engeland. De officier van justitie van het Landelijk Parket ziet de verdachte als een grote speler achter ‘s werelds grootste darkweb-markt Bohemia/Cannabia waar internationaal drugs werden verkocht en veel geld mee is verdiend.
Read MoreOp 2 december behandelde de rechtbank Amsterdam een van de grootste goudfraudes van de afgelopen jaren. Zeven verdachten (natuurlijke personen) en twee verdachte rechtspersonen moesten zich verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) schetste tijdens de zitting een scherp beeld van de zaak. Verdachten wordt oplichting, verduistering en deelname aan een criminele organisatie verweten. Twee van hen staan terecht voor witwassen en/of valsheid in geschrifte.
Read More
